第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－58
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2014年10月15日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月13日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营实际，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| （五）一年内公司与关联人发生的金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。 董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。 | （五）公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以下，或交易金额在3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。 董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》；
公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.7亿元人民币提供担保。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
公司独立董事丁春泽先生、曾华春先生和杨兵先生就本议案发表如下独立意见：
此次担保系公司全资子公司融冠矿业为公司全资子公司锡林矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司融冠矿业向银行申请不超过2.8亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》
公司全资子公司融冠矿业拟以其持有的采矿许可证作抵押，向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.8亿元人民币，并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述贷款额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体事项，并签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－59
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2014年10月15日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月13日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决监事3名，实际收到表决票3张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营实际，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| （五）一年内公司与关联人发生的金额在 3000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。 董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。 | （五）公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以下，或交易金额在3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。 董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。 |
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》；
公司全资子公司融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为锡林矿业向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.7亿元人民币提供担保。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－60
内蒙古兴业矿业股份有限公司
全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿许可证作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.7亿元人民币提供担保。
上述提供担保事项已经公司2014年10月15日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过（详见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于：
（1）融冠矿业拟为锡林矿业提供的单笔担保额尚未超过最近一期经审计净资产的10%；
（2）担保对象锡林矿业的资产负债率未超过70%；
（3）截至2014年6月30日，公司对外担保余额为22,089.23万元，占期末经审计净资产的7.76%；本次锡林矿业拟提供的对外担保金额为27,000万元，对外担保总额不超过最近一期经审计总资产的30%。
综上，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人锡林矿业基本情况
公司名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
住所：锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣
法定代表人：李建英
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：多金属矿采选、加工、销售；矿山机械配件、轴承、五金机电、汽车配件销售。
主要财务状况：截至2013年12月31日，经审计该公司资产总额87,053.63万元，负债总额43,459.99万元，2013年度实现营业收入25,183.99万元，净利润3,153.65万元；截至2014年6月30日(未经审计)，资产总额81,797.79 万元，负债总额40,577.40万元，2014年1-6月实现营业收入2,639.35 万元，净利润-2,398.04万元。该公司资产负债率未超过70%。
关联关系：锡林矿业、融冠矿业均为本公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
为以上单位贷款授信额度提供担保期限为1-3年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准.
四、董事会意见
公司董事会认为：本次申请授信额度主要为锡林矿业补充流动资金和采购原材料所需，有利于公司整体发展。
鉴于锡林矿业为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制；因此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意融冠矿业为其提供担保。
五、独立董事意见
此次担保系公司全资子公司融冠矿业为公司全资子公司锡林矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，公司对外担保余额为22,089.23万元，占期末经审计净资产的7.76%，全部为控股子公司之间的相互担保。目前，公司及控股子公司无其他对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其它事项
1、上述对外担保事宜为公司拟实施的对外担保，公司将在具体实施时另行公告。
2、授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日