证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-039

  南通江海电容器股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年10月17日下午14:00

  （2）网络投票时间为：2014年10月16日-2014年10月17日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月16日15:00-2014年10月17日15:00期间的任意时间；

  3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

  4、会议方式： 现场结合网络投票方式

  5、股权登记日：2014 年10月14日；

  6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

  7、会议出席情况：

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份数量为140,810,971股，占公司有表决权股份总数的42.31%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量为140,810,971股，占公司有表决权股份总数的42.31%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东计0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体如下：

  1.1选举第三届董事会非独立董事

  1.1.1 方仁德：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。方仁德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  1.1.2 李国伟：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。李国伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  1.1.3 梁子权：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。梁子权先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  1.1.4 陈卫东：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。陈卫东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  1.1.5陆军：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。陆军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  1.1.6丁继华：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。丁继华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  1.2选举第三届董事会独立董事

  1.2.1阮新波：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。阮新波先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  1.2.2陈忠逸：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。陈忠逸先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  1.2.3施平：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。施平先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：

  2.1宋国华：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。宋国华先生当选为公司第三届监事会股东监事。

  2.2邵美娟：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。邵美娟女士当选为公司第三届监事会股东监事。

  四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、《南通江海电容器股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  2014年10月 18日