证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2014-080

  广晟有色金属股份有限公司

  关于更换董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、常务副总经理李明先生的辞职报告，李明先生由于工作需要,申请辞去公司董事会秘书一职。公司董事会接受其辞职申请。辞去董事会秘书职务后, 李明先生仍将在公司担任常务副总经理。

  李明先生在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公司董事会对李明先生所作的贡献表示衷心感谢！

  经公司董事长谢亮先生提名，董事会提名委员会资格审查，在2014年10月17日以通讯方式召开的公司第六届董事会2014年第九次临时会议上，以9票全票审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，同意聘任胡远芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事就该议案发表独立意见如下：

  公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验，取得了董事会秘书资格证书。胡远芳女士未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任胡远芳女士为公司董事会秘书。

  胡远芳女士简历：

  女，1964年11月出生，汉族，中共党员，暨南大学经济学院硕士研究生。曾任湖南商学院讲师，恒通国际期货经纪有限公司研究发展部经理，湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、湘财广州证券部总经理，北方证券有限责任公司广州证券部总经理。2006年10月至2014年9月，曾任广东广州日报传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2008年6月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

  因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将胡远芳女士的联系方式公告如下：

  联系电话：020-87649732

  传 真：020-87649987

  电子邮箱：gsys87226381@163.com

  通讯地址：广州市广州大道北613号城光大厦四楼广晟有色金属股份有限公司

  邮政编码：510501

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一四年十月日十七日