证券代码：600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2014-039

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一四年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况

上海三爱富新材料股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会现场会议于2014年10月20日下午在上海市漕溪北路439号上海建国宾馆召开。

参加表决的股东及股东代表共31人，代表股份121,568,332(一亿二千一百五十六万八千三百三十二)股，占公司总股本的31.8283%，其中：参加网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份320,030(三十二万零三十)股，占公司总股本的0.0838%。

本次大会由公司董事会召集，董事长魏建华先生主持。公司现任董事8人，出席6人，董事李宁女士、独立董事卿凤翎先生因公未能出席本次股东大会；公司现任监事5人，出席5人；公司董事会秘书参加会议。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次大会共审议2项提案，具体情况如下：

议案序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于提名增补独立董事的议案》	否
2	《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	否

表决结果

1、审议《关于提名增补独立董事的议案》

选举徐志翰先生为公司第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	121,568,332	121,554,126	11,864	2,342	99.9883%

2、审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	121,568,332	121,323,126	236,564	8,642	99.7983%

三、律师见证情况

本次股东大会经金茂凯德律师事务所李俊、周铭律师见证。见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二○一四年十月二十一日