关于董事长辞职的公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014-037
山西安泰集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李安民先生的书面辞职报告，李安民先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员及召集人职务。
根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李安民先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。李安民先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。公司将按照法定程序尽快选举产生新任董事长及董事。
公司董事会谨向李安民先生在职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－038
山西安泰集团股份有限公司
第八届董事会二○一四年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一四年第一次临时会议于二○一四年十月二十日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一四年十月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由副董事长李猛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决，均以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
鉴于李安民先生因个人原因已向董事会提出辞去董事长职务，现选举李猛先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照相关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
二、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。
经全体董事提名，补选武辉先生为公司董事会战略委员会委员。补选之后，公司第八届董事会战略委员会由李猛先生、武辉先生、李挺先生组成，并选举李猛先生为战略委员会召集人。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十日