证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-113

新疆中泰化学股份有限公司

五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会通知于2014年10月13日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年10月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行理财直接融资工具的议案；

根据公司2014年全面预算及融资计划，为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟申请发行总额不超过人民币15亿元理财直接融资工具，具体事项说明如下：

1、融资金额：不超过人民币15亿元

2、期限：2年期

3、担保方式：公司信用担保

4、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率以签订的协议为准。

5、资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款以及用于子公司项目建设等，具体根据公司资金需求而定。

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过关于公司申请银行综合授信的议案；

1、向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信

同意13票，反对0票，弃权0票

2、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信

同意13票，反对0票，弃权0票

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、陈道强先生、孙润兰女士、王龙远先生、范雪峰先生回避表决)

详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-114

新疆中泰化学股份有限公司

五届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会于2014年10月13日以书面或传真、电子邮件方式通知，于2014年10月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案。（关联监事郑欣洲先生回避表决)

详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。

该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二○一四年十月二十一日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-115

新疆中泰化学股份有限公司

新增预计2014年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

公司四届三十四次董事会、2013年第六次临时股东大会审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，其中预计2014年度公司及下属子公司向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股子公司新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”）采购生产所需电石不超过139,500万元。根据公司下属子公司生产经营情况，结合新冶能化的电石产量和疆内电石供应情况，拟增加2014年度公司及下属子公司与关联方新冶能化交易额度25,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新疆新冶能源化工股份有限公司基本情况

该公司成立于2009年8月21日，注册资本55,000万元，法定代表人马中宇，法定住所为托克逊县能源重化工工业园区内，主营业务为电石生产销售。

截止2013年12月31日，该公司资产总额171,997.00万元，负债总额130,925.09万元，净资产41,071.91万元，2013年1-12月实现营业收入119,110.61万元，净利润-996.10万元。（经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计）

截止2014年9月30日，该公司资产总额161,682.56万元，负债总额119,994.32万元，净资产41,688.24万元，2014年1-9月实现营业收入105,399.83万元，净利润141.94万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

新冶能化为本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股子公司，故新冶能化为本公司关联方，新冶能化同时为本公司参股公司，上述交易事项构成关联交易，交易将实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。具体以双方签订的协议为准。

（三）履约能力分析

新冶能化经营稳定，为本公司长期合作伙伴，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与新冶能化的关联交易业务属公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、该关联交易经公司五届十二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

中泰化学根据下属子公司生产经营情况，结合新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”）的电石产量和疆内电石供应情况，向关联方新冶能化采购生产所需的电石原料是公司正常的生产经营需要，关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

我们同意将此事项提交中泰化学五届十二次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2014年10月20日召开了五届十二次董事会，审议通过了关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案，对公司2014年新增向关联方新冶能化采购电石作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：中泰化学本次拟新增预计公司2014年日常关联交易事项已经公司五届十二次董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对中泰化学上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司五届十二次董事会决议；

2、公司五届八次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

4、保荐机构东方花旗证券有限公司的核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-116

新疆中泰化学股份有限公司

召开2014年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会、五届八次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议时间：

现场会议召开时间为：2014年11月6日上午10:30时

网络投票时间为：2014年11月5日－2014年11月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月5日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年10月31日

（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项

1、审议关于公司发行理财直接融资工具的议案；

2、审议关于公司申请银行综合授信的议案；

（1）向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信

（2）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信

3、审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案。

三、会议股权登记日及出席会议对象

（一）本次会议股权登记日：2014年10月31日。

（二）出席会议对象：

1、凡2014年10月31日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

（一）登记时间：2014年11月4日上午9:30至下午7:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；

邮 编：830026；

传真号码：0991-8751690。

（四）其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称为“中泰投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入；

（2）整体与分拆表决；

A、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的3项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月5 日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

1、审议关于公司发行理财直接融资工具的议案；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

2、审议关于公司申请银行综合授信的议案；

2.1向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

2.2向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

3、审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案。

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：