2014年第三次临时董事会决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-037
北京华胜天成科技股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2014年第三次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2014年10月15日以书面形式发出，于2014年10月20日上午9：30在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，董事李伟因出差无法参加会议，授权董事陈朝晖代为投票，董事梁达光因出差无法参加会议，授权董事朱红仙代为投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行了如下议程：
1、《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》
根据公司发展战略，为了打造中国可信开放高端计算系统及产业链，掌握可信开放高端计算系统设计、开发和制造技术，满足重要行业信息系统的高性能、高可靠和高安全的需要,打造高精尖经济结构，公司拟以5亿元人民币的投资设立华胜信泰科技有限公司，并计划以该公司为核心，吸收政府投资及社会投资，形成“可信、可用、有知识产权”的国产化高端计算系统体系，满足国内重要信息系统高性能、高可靠和高安全的需求。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《关于申请董事会对总裁特定期间的授权的议案》
为及时有效地处理公司投资事宜，特申请即日起至2014年12月31日期间, 董事会对总裁针对单笔不超过人民币1.5亿元的投资审批进行授权。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《关于修改公司章程的议案》(2014年第二次修订)
公司执行股权激励计划，对被激励对象已获授但未满足解锁条件的限售股票进行了回购注销, 2014年6月、2014年9月分别回购注销3,135,720股、1,475,439股，共计4,611,159股, 公司注册资本和总股本发生了变化；因公司规模扩大，为及时审批投资项目，需要股东会提高对董事会的投资授权额度。基于以上原因，现申请对公司章程相关条款修改如下：
原公司章程第六条：
公司注册资本：陆亿肆仟陆佰零叁万肆仟零陆拾捌元人民币。
修改后的公司章程第六条：
公司注册资本：陆亿肆仟壹佰肆拾贰万贰仟玖佰零玖元人民币。
原公司章程第二十条:
公司总股本646,034,068股，全部为普通股。
修改后的公司章程第二十条：
公司总股本641,422,909股，全部为普通股。
原公司章程第一百一十一条（二）：
董事会运用公司资产所作出的每项对外投资累计额的权限，不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产值的10%。
修改后公司章程第一百一十一条（二）：
董事会运用公司资产所作出的每项对外投资累计额的权限，不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产值的50%。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
4、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2014年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》、《关于修改公司章程的议案》共两项议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2014年10月20日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-038
北京华胜天成科技股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：华胜信泰科技有限公司（暂定名）
●投资金额：5亿元人民币
一、投资概述
1.投资的基本情况
公司名称：华胜信泰科技有限公司（暂定名，以下简称“华胜信泰”）
投资金额：华胜信泰总投资规模5亿元人民币，由北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“华胜天成”）全额出资。
2.此项投资经华胜天成2014年第三次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
3.本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
该项目投资主体为上市公司本身，基本情况略。
三、投资标的基本情况
根据公司发展战略，为了打造中国可信开放高端计算系统及产业链，掌握可信开放高端计算系统设计、开发和制造技术，满足重要行业信息系统的高性能、高可靠和高安全的需要,打造高精尖经济结构，公司拟以5亿元人民币的投资设立华胜信泰科技有限公司，并计划以该公司为核心，吸收政府投资及社会投资，形成“可信、可用、有知识产权”的国产化高端计算系统体系，满足国内重要信息系统高性能、高可靠和高安全的需求。
华胜天成作为唯一的发起人，投资5亿元人民币，成立华胜信泰科技有限公司。华胜信泰公司成立后，也将根据华胜信泰资金需求，适时通过引入政府资金、产业基金及其他社会资金的方式募集项目所需资金。
四、投资对上市公司的影响
华胜天成将掌握可信开放高端计算系统核心技术，实现高端计算系统的自主安全可靠国产化替换。
五、风险分析
项目实施风险主要表现在技术路线的选择以及技术的掌握和创新。应对措施主要是加强顶层设计，实施多方论证，引进高端人才，加强内部人才培养。
六、备查文件
《2014年第三次临时董事会会议决议》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2014年10月20日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-039
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年11月5日
●股权登记日：2014年10月31日
●是否提供网络投票:是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2014年 11月5日（星期三）下午2:00；
网络投票时间为：2014年11月5日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
4、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件2）。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层董事会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》（2014年第二次修订）
上述议案已经公司2014年第三次临时董事会审议通过，具体内容详见2014年10月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司相关公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料
三、会议出席对象
1、股权登记日为2014年10月31日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年11月3日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
2、登记地点：公司会议室
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
五、其他事项
联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
邮编：100192
联系人：张月英
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2014年10月20日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月5日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写股份数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
北京华胜天成科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月5日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。投票程序比照比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
请对事项进行一次性表决，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年10月31日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600410）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。