证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2014-056

郑州宇通客车股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采用现场会议结合网络投票方式召开，现场会议于2014年10月21日下午14:40在本公司六楼会议室现场召开，本次会议通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为2014年10月21日9:30～11:30，13:00～15:00。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	846
所持有表决权的股份总数（股）	542,892,759
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.74
其中
参加现场会议的股东和代理人人数	738
所持有表决权的股份总数（股）	426,267,778
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.55
通过网络投票的股东账户数量	108
所持有表决权的股份总数（股）	116,624,981
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.18

（三）本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）公司职工董事奉定勇先生、独立董事张复生先生、监事韩学民先生因出差未能出席会议，其他董事、监事及公司董事会秘书出席会议。高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1、全体股东投票情况

序号	议 案	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案	542,869,459	100.00%	6,600	0.00%	16,700	0.00%	是
2	关于调整独立董事津贴的议案	542,820,759	99.99%	58,800	0.01%	13,200	0.00%	是

议案1为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、中小股东单独计票议案的表决情况

中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东。

序号	议 案	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案	142,677,916	99.98%	6,600	0.00%	16,700	0.02%	是
2	关于调整独立董事津贴的议案	142,629,216	99.95%	58,800	0.04%	13,200	0.01%	是

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

四、备查文件目录

1、2014年第二次临时股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年十月二十一日

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2014-057

郑州宇通客车股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年10月15日以邮件和电话方式发出通知，2014年10月21日在公司会议室以现场方式召开， 应参会董事9名，董事奉定勇先生委托于莉女士参加会议，独立董事张复生先生委托独立董事刘伟先生出席会议，其他董事全部出席了会议。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2014年第三季度报告。

2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》。

增加的预计金额如下：

关联方	交易项目	年初预计	本次增加	合计
宇通重工	关联采购	2,200	4,000	6,200
安驰担保	按揭咨询	13,000	5,000	18,000
上海绿欣	关联销售	0	25,000	25,000
总计		15,200	34,000	49,200

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年十月二十一日

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2014-058

郑州宇通客车股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年10月15日以邮件和电话方式发出通知，2014年10月21日在公司会议室召开，应到监事5名，实到4名，监事韩学民先生因公务出差未能出席现场会议，委托监事赵永先生出席。符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2014年第三季度报告。

在全面了解和审核公司2014年第三季度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年第三季度报告公允地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一四年十月二十一日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2014-059

郑州宇通客车股份有限公司关于增加日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。根据关联交易的实际执行情况及公司第四季度的生产经营需要，拟增加部分日常关联交易，详情如下：

一、关联交易额度

1、关联采购

关联方：郑州宇通重工有限公司

关联交易内容：采购配件及材料等

定价原则：市场价

定价方法：参考市场价

年初预计交易额：2,200万元

本次预计增加金额：4,000万元

预计年度总发生额：6,200万元

增加原因：因年内新签署委内瑞拉项目，新增高空作业车、清障车及配件等采购需求，通过香港宇通国际有限公司出口。

2、接受劳务

关联方：郑州安驰担保有限公司

关联交易内容：按揭咨询服务

定价原则：协议价

定价方法：参考市场价

年初预计交易额：13,000万元

本次预计增加金额：5,000万元

预计年度总发生额：18,000万元

增加原因：鉴于融资环境偏紧，为了提高购车客户的融资能力，促进客车业务尤其是大订单销售。

3、整车销售

关联方：上海绿欣汽车租赁服务有限公司

关联交易内容：销售整车

定价原则：市场价

定价方法：参考市场价

年初预计交易额：0万元

本次预计增加金额：25,000万元

预计年度总发生额：25,000万元

增加原因：本年度新增关联方，主营经营性租赁业务，增加销售有利于促进公司新能源客车的推广。

本次增加的以上三项日常关联交易预计额度共34,000万元。

二、关联方信息

1、郑州宇通重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币60,000万元

法定代表人：李勇

注册号码：410199100006887

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务。

税务登记证号码：410102732484450

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100％股权

关联关系：同一实际控制人

2、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币60,000万元

法定代表人：王国庆

注册号码：410199100029337

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务（凭有效许可证经营，有效期至2017年8月7日）。

税务登记证号码：410118769483187

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有3.33％股权

关联关系：同一实际控制人

3、上海绿欣汽车租赁服务有限公司

注册地：上海市普陀区金沙江路

注册资本：人民币500万元

法定代表人：韩学民

注册号码：310113001127580

经济性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车租赁，接受委托代理汽车上牌服务；商用车及九座以上乘用车销售及售后服务；省际班车客运、一类客运班线、二类客运班线、三类客运班线、省际包车客运；物业管理；五金交电、日用百货批兼零。

税务登记证号码：31011308799887X

股东情况：上海茂树股权投资有限公司（本公司控股股东郑州宇通集团有限公司的全资子公司）

关联关系：同一实际控制人

三、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第七次会议审议通过上述关联交易，关联董事回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：本次增加的日常关联交易预计金额是公司正常生产经营所需，额度在董事会权限范围内，符合公司利益；在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

四、备查文件目录

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的事前认可情况；

4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年十月二十一日