(上接B33版)

  根据募投项目可行性研究报告，新募投项目的未来10年平均利润总额预计为7,142.71万，具有较好的前景，华联股份本次变更部分募投项目未损害公司及公司中小投资者利益。

  瑞信方正同意公司本次变更部分募投项目。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十四次会议决议；

  2、第六届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、监事会决议；

  5、保荐机构意见；

  6、新项目的可行性研究报告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年10月23日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-069

  北京华联商厦股份有限公司

  第六届监事会第七次

  会议决议公告

  北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年10月11日以电邮方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第六届监事会第七次会议于2014年10月21日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

  一、会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  由于原装修改造项目对应购物中心的相关租赁物业未能按约交付公司，经过努力公司仍未与相关租赁物业出租方达成一致，可能对投资者利益造成不利影响；同时，根据公司整体发展战略和业务计划，由于所处商圈和消费水平的不同，公司拟变更的新募投项目的未来收益比原募投项目有明显提升，更加有利于公司最大限度地发挥募集资金作用，提高募集资金的使用效率。公司拟将2013年非公开发行募集资金5,652万元、5,710万元、6,946万元（分别占总筹资额的1.83%、1.85%、2.25%）（原分别拟用于对北京华联盘锦购物中心、北京华联朔州购物中心及北京华联廊坊购物中心的装修改造项目），变更用于对北京华联马鞍山金色新天地购物中心、北京华联海口会展中心、北京华联回龙观购物中心、北京华联公益西桥购物中心、北京华联天通中苑购物中心等五处租赁物业的装修改造。

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且符合公司的发展战略及全体股东利益。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

  二、会议审议通过了公司《关于转让内江公司股权的议案》

  内江华联购物中心有限公司（简称“内江公司”）系公司2013年非公开发行项目，即“收购内江华联80.05%股权及内江购物中心筹备开业项目”，募集资金承诺投资总额33,175.00万元，公司于2014年1月完成了股权转让及增资事项，并办理了工商变更登记，累计投入金额为33,175.00万元，募集资金已经全部使用完毕。

  监事会对本次转让内江公司100%股权发表意见如下：本次股权转让价格系以标的公司评估价值为确定依据，遵循公开合理的定价原则；本次股权转让事项符合公司的战略发展需要，有助于改善公司的现金流，优化公司的财务结构；长远来看，这种业务模式一方面能够进一步提高公司的盈利水平，另一方面也符合国际上商业物业运营管理的先进经验及行业趋势。本次股权转让没有损害公司和中小股东利益的情况。

  表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司监事会

  2014年10月23日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-070

  北京华联商厦股份有限公司

  关于召开2014年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：

  现场会议：2014年11月7日（周五）下午2：00

  网络投票：2014年11月6日（周四）—2014年11月7日（周五）其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日下午15：00至2014年11月7日下午15：00之间的任意时间。

  ●现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

  ●会议方式：现场会议及网络投票

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：北京华联商厦股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会，2014年10月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开日期和时间：

  现场会议：2014年11月7日（周五）下午2：00

  网络投票：2014年11月6日（周四）—2014年11月7日（周五），其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日下午15：00至2014年11月7日下午15：00之间的任意时间。

  6、出席对象：

  (1) 凡在2014年10月31日（周五）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

  (2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

  7、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《关于转让3家下属子公司股权的议案》；

  2、审议公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

  3、审议公司《关于变更公司监事的议案》。

  上述审议事项的内容，议案1和议案2详见2014年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第六届董事会第十四次会议决议公告，议案3详见2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第六届监事会第六次会议决议公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  (1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

  (2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

  (3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

  (4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

  (5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

  (6)前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2014年11月6日（周四）9:30-16:30

  3、登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

  (1) 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月7日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

  (2) 投票代码：360882；

  投票简称：华联投票；

  (3) 在投票当日，“华联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (4) 股东投票的具体程序为：

  (a) 买卖方向为买入投票；

  在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如：

  ■

  (b)在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  (c) 投票举例

  如某一股东对公司本次会议议案1投同意票，其申报内容如下：

  ■

  如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

  如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  如某股东拟对议案1和议案2投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：

  ■

  如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案1和议案2的表决无效，视为该股东对议案均投赞成票：

  ■

  2、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

  2014年11月6日15:00 至2014年11月7日15:00之间的任意时间。

  3、投票注意事项

  投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：

  (1) 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；

  (2) 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。

  4、投票结果查询

  通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼3层办公区

  邮政编码：102605

  联系电话/传真：010-57391951

  联 系 人：周剑军、殷丽莉

  2、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

  北京华联商厦股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年10月23日

  附：授权委托书（剪报及复印均有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

  委托人姓名（或股东名称）：

  委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人/单位法定代表人签名：

  （单位股东加盖单位公章）

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期：本次股东大会