证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2014-020

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于收到股东函件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年10月21日收到股东海通证券股份有限公司的书面函件，包括《关于再次提请召开上海新黄浦置业股份有限公司临时股东大会的函》、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选议案》，主要内容如下：

  一、《关于再次提请召开上海新黄浦置业股份有限公司临时股东大会的函》

  “上海市中科创财富管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有新黄浦14.06%的股份。

  根据上海市中科创财富管理有限公司要求，海通证券股份有限公司再次向新黄浦董事会提出以下请求：请董事会依照《上市公司股东大会规则》第四条及上市公司《章程》的规定，在2个月内组织召开临时股东大会，推进完成董事会、监事会的换届工作。”

  二、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》

  “根据上海市中科创财富管理有限公司要求，海通证券股份有限公司再次向上市公司董事会提出《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选的议案》，同时，推荐王平、王伟旭、许进、宿凯、何贤波为第七届董事会董事人选，请董事会审议并提请临时股东大会批准通过。”

  三、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选议案》

  “根据上海市中科创财富管理有限公司要求，海通证券股份有限公司根据《上市公司股东大会规则》第十四条规定，再次向上市公司临时董事会提出《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选的议案》。请董事会审议并提请临时股东大会批准通过。”

  公司接到上述来函后，将提交近日召开的董事会就上述事项进行审议。公司就董事会、监事会换届事宜已聘请了法律顾问。

  公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

  关于上海市中科创财富管理有限公司前次来函提请董监事会换届事宜、公司董事会相关决议公告，详见公司2014-018、2014-019公告。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  2014年10月22日