证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－056

茂名石化实华股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2014年10月21日以现场方式召开。本次会议的通知于2014年10月11日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，其中7名董事亲自出席会议并表决。独立董事刘学军因工作关系不能出席会议，委托独立董事郑建彪出席会议并代为表决；董事洪申平因工作关系不能出席会议，委托董事刘华出席会议并代为表决。公司部分监事、高级管理人员出席现场会议。董事长刘华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案：

一、《公司2014年第三季度季度报告全文及正文》。同意9票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见同日巨潮资讯网。

二、《关于确定公司第九届董事会董事会秘书薪酬的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会秘书作为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，主要履行公司信息披露和投资者关系管理等日常事务，本着责权利相结合的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对该岗位薪酬建立相应的激励和约束机制，具体薪酬方案如下：公司董事会秘书薪酬分为基础薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬和年终激励薪酬四部分，其中基础薪酬相对固定，岗位薪酬依据公司岗位薪酬基数按11岗位系数计发，绩效薪酬根据公司运营管理考核情况按11岗位系数计发，年终激励薪酬视公司生产经营实际、全年经济效益情况和董事会秘书工作业绩给予激励奖惩。以上薪酬不包含福利待遇、各项社会保险费用和单位支付的住房公积金等报酬。董事会秘书薪酬实行按月度发放，所涉及的个人所得税统一由公司按规定代扣代缴。

三、《关于制定<茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于中国证监会于2014年5月28日发布《上市公司章程指引（2014年修订）》，深圳证券交易所于2014年10月19日发布《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，原公司章程有关条款亦需重新梳理修订。鉴于此，公司董事会拟定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》并提交股东大会审议批准。

本议案及《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》尚需公司2014年第五次临时股东大会审议批准，本议案为特别决议案。

拟修订的《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》详见同日巨潮资讯网。

四、《关于制定<茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于中国证监会于2014年5月28日发布《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司董事会拟定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》并提交股东大会审议批准。

本议案及《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》尚需公司2014年第五次临时股东大会审议批准，本议案为特别决议案。

拟修订的《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》详见同日巨潮资讯网。

五、《关于制定<茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司修订章程，将原章程包括的董事会议事规则单列，作为修改后的章程附件，公司董事会并结合公司的实际情况重新拟定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》并提交股东大会审议批准。

本议案及《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》尚需公司2014年第五次临时股东大会审议批准，本议案为特别决议案。

拟修订的《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》详见同日巨潮资讯网。

六、《关于执行2014年新颁布或修订的会计准则对公司财务状况进行追溯调整的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》要求，财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于2014年7月1日生效。公司从2014年7月1日起执行修订后的《企业会计准则》。根据分析，修订后的会计准则变动对公司合并财务报表的影响如下：

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》进行处理。截止2014年9月末，公司将原在长期股权投资核算账面价值为150万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

2014年8月14日，公司投资水木扬帆创业投资基金1000万元，根据新准则的规定，按照可供出售金融资产列报。

2、根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司重新评估职工薪酬安排，公司的离职后福利计划存在提存计划和设定受益计划。根据公司员工退休管理办法的规定，在精算的基础上，按照修订后的职工薪酬准则对设定受益计划进行确认和计量并追溯调整，影响如下：

单位：人民币元

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日递延所得税资产 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
9,589,345.14	1,438,401.77	-8,150,943.37

注：增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

确定设定受益计划义务所依赖的重大精算假设：

（1）根据中国第三次人口普查广东人均预期寿命80岁进行精算；

（2）根据财政部国债票面利率3年期5.00%进行精算。

3、除上述项目外，新修订的企业会计准则对公司合并财务报表没有产生其他影响。

有关内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

七、《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2014年11月13日（周四）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司2014年第五次临时股东大会。现场会议于11月13日下午2：45时在公司十楼会议室召开。会议将审议以下议案：

1.关于制定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》的议案（特别决议案）；

2.关于制定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）;

3.关于制定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）；

4.关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）的议案》（特别决议案）。

临时股东大会会议通知的具体内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二Ο一四年十月二十三日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－058

茂名石化实华股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议：2014年11月13日（周四）下午14：45时。

2、网络投票：网络投票时间为2014年11月12日（周三）～2014年11月13日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2014年11月12日下午15：00至2014年11月13日下午15：00的任意时间。

（二）现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

（三）召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截至2014年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议的合法、合规性：

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）提示公告：

公司将于2014 年11月11 日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1.关于制定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》的议案（特别决议案）；

2.关于制定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）;

3.关于制定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）；

4.关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）的议案》（特别决议案）。

（二）披露情况：上述提案详见2014 年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2014 年11月11 日上午9：00—11：30，下午14：30—17：00， 2014年11月12日上午9：00-11：30。

（三）登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360637”。

2.投票简称：“实华投票”。

3.投票时间： 2014年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“实华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案，表示对以下一至四项议案统一表决	100
议案1	关于制定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》的议案（特别决议案）	1.0
议案2	关于制定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）	2.0
议案3	关于制定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）	3.0
议案4	关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）的议案》（特别决议案）	4.0

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报价格	1股	2股	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活效验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“茂名石化实华股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00的任意时间。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：梁杰、张静

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传真：0668-2899170

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

邮政编码：525000

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、授权委托书（附后）

特此公告 。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二Ο一四年十月二十三日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

具体表决指示为：

序号	大 会 议 题	同意票	反对票	弃权票
1	关于制定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》的议案（特别决议案）
2	关于制定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）
3	关于制定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）
4	关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）的议案》（特别决议案）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－059

茂名石化实华股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计政策变更情况概述

1、变更日期

自 2014 年 7 月 1 日起执行。

2、变更原因

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，2014 年 7 月，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、长期股权投资

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》进行处理。截止2014年9月末，公司将原在长期股权投资核算账面价值为150万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	持股比例15%	0	-1,500,000.00	+1,500,000.00	0
合计	--	0	-1,500,000.00	+1,500,000.00	0

2014年8月14日，公司投资水木扬帆创业投资基金1000万元，根据新准则的规定，按照可供出售金融资产列报。

2、离职后福利计划

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司重新评估职工薪酬安排，公司的离职后福利计划存在提存计划和设定受益计划。公司财务部对设定受益计划义务进行了精算，按照修订后的职工薪酬准则对设定受益计划义务进行确认和计量并追溯调整 ，影响如下：

单位：人民币元

被投资单位	2014年1月1日递延所得税资产 (+/-)		2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
+9,589,345.14		+1,438,401.77		-8,150,943.37

确定设定受益计划义务所依赖的重大精算假设：

（1）根据中国第三次人口普查广东人均预期寿命80岁进行精算；

（2）根据财政部国债票面利率3年期5.00%进行折算。

3、除上述项目外，新修订的企业会计准则对公司合并财务报表没有产生其他影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为，公司本次会计政策变更，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策的变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二 O 一四年十月二十一日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－060

茂名石化实华股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2014年10月21日下午2时在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2014年10月11日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事亲自出席本次会议并表决。监事会召集人刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议：

一、公司2014年第三季度季度报告全文及正文。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，该报告能够客观反映公司2014年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第九届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则》的议案。同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司修订章程，将原章程包括的监事会议事规则单列，作为修改后的章程附件，公司监事会并结合公司的实际情况重新拟定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）》并提交股东大会审议批准。

本议案及《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）》尚需公司2014年第五次临时股东大会审议批准，本议案为特别决议案。

拟修订的《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二Ο一四年十月二十三日