证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2014-046

  上海建工集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2014年10月22日在本公司A楼20层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

  1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开立募集资金专项账户，授权公司管理层办理开户手续，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于竞买南京河西南部21-11、12地块的议案》，同意上海建工房产有限公司在董事会授权范围内竞买南京河西南部21-11、12地块国有建设用地使用权，并授权公司总裁全权负责实施本次股权竞买事宜。

  详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于竞买南京河西南部21-11、12地块结果的公告》（编号: 临2014-047）。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2014年10月24日

  证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2014-047

  上海建工集团股份有限公司

  关于竞买南京河西南部

  21-11、12地块结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：南京河西南部21-11、21-12地块

  ●投资金额：310,000万元人民币

  ●特别风险提示：本次竞买标的地块项目开发投资回报存在不确定性

  经上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司上海建工房产有限公司（以下简称“建工房产”）于2014年10月22日下午参与了南京河西南部21-11、21-12地块（简称“河西地块”）的现场竞买，以310,000万元人民币竞得该土地使用权。具体情况如下：

  一、竞买地块概况

  河西地块位于南京市建邺区河西新城南部CBD三期区域内，位于双闸街以西，新梗街以北。地块周边道路已经施工完毕，道路通达，配套完善。河西新城位于南京西南，北起三汊河，南接秦淮新河，西临长江夹江，东至外秦淮河、南河，总面积约94平方公里，其中，陆地面积56平方公里，江心洲、潜洲及江面38平方公里。

  根据地块出让文件，该地块建设用地总面积81,579.2㎡，约122亩，地上计容总面积约22.4万㎡，为二类居住用地，出让年限70年。地块规划情况如下：

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  二、标的土地出让要求

  河西地块出让起始价为258,000万元，最高限价为376,000万元，通过竞价，最终成交价格为310,000万元。

  建工房产竞得该地块使用权后，将按国家有关规定和《国有建设用地使用权出让合同》约定开发建设。

  三、本项投资对公司的影响

  建工房产目前拥有的待开发项目数量及规模比较有限，为实现其经营业务的持续性，需增加储备开发项目。竞买成功后，河西南块项目将成为建工房产在南京的第二个开发项目，有助于其在南京持续开展业务，能为建工房产今后5年持续稳健经营提供一定的保障，并能进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公司房产业务的持续经营能力。

  由于房地产行业易受国家宏观调控政策影响，该地块项目的未来收益具有不确定性。

  四、备查文件

  《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2014年10月24日