第三届董事会第九次会议决议公告
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2014-039
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议于2014年10月20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2014年度第三季度报告》全文及正文，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2014年第三季度报告全文刊载于2014 年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意2014年11月起对子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实施停产，并根据《企业会计准则》的规定,对湖南安妮设备计提减值准备2569.41万元。
三、审议通过了《关于出售部分闲置生产设备的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意将公司一条闲置涂布生产线及配套设备转让给自然人张冰，转让价格为人民币100万元。
四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意于2014年11月10日召开公司2014年第二次临时股东大会。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2014—041
厦门安妮股份有限公司
关于子公司停产并计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第三届董事会第9次会议，审议通过《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》,决定子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“湖南安妮”）停止生产并计提资产减值准备2569.41万元。
一、情况概述
1、本次子公司停产并计提资产减值准备的原因：
由于特种涂布纸市场产能急剧扩张，竞争恶化，子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司持续亏损，对公司业绩造成严重拖累。为了避免湖南安妮持续亏损对公司造成的损失，公司拟于2014年11月起对湖南安妮实施停产并根据《企业会计准则》的规定,对湖南安妮设备计提减值准备。
2、本次子公司停产并计提资产减值准备的详情如下：
对湖南安妮设备计提减值准备2569.41万元；
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二、本次子公司停产并计提资产减值准备的审批程序
1、公司于2014年10月24日召开第三届董事会第9次会议，审议通过《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》，同意湖南安妮停产并对湖南安妮设备计提资产减值准备。
2、公司于2014年10月24日召开第三届监事会第6次会议，审议通过《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》，同意湖南安妮停产并对湖南安妮设备计提资产减值准备。
3、本次计提资产减值准备事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为:依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意计提资产减值准备。
五、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会审核决策程序合法。
六、本次子公司停产并计提资产减值准备对公司的影响
（一）、负面影响：
湖南安妮停产，对公司2014年度经营业绩将造成重大负面影响。经初步测算，预计影响公司2014年度经营业绩–3269.41万元至-3569.41万元，其中：（1）、计提固定资产减值准备：2569.41万元；（2）、折价处置备品备件、存货及支付员工经济补偿金，预计造成经营亏损：700-1000万元。
（二）、正面影响
1、对公司未来业绩的影响：
（1）、湖南安妮停产后，湖南安妮的亏损将大幅减少，对公司未来业绩的负面影响大幅降低。
（2）、公司以前为了保证湖南安妮的运营，以高于市场价格内部采购湖南安妮生产的涂布纸，在一定程度上降低了公司产品的竞争力。
湖南安妮停产后，公司可以通过外部市场采购，降低产品成本，提升产品竞争力。
2、对公司产业转型的影响
公司目前正在积极进行产业转型，公司已经初步确定互联网业务和物联网业务为公司发展方向；公司互联网彩票业务进展顺利，彩票销售和盈利均有较大的提升。湖南安妮资产剥离，有利于公司将资源集中于未来的业务，在产业转型上迈出一大步。
特此公告
厦门安妮股份有限公司董事会
2014年 10 月 24 日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-042
厦门安妮股份有限公司
关于出售部分闲置生产设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司拟将一条闲置涂布生产线及配套设备转让给自然人张冰，转让价格为人民币100万元。
2、本次交易还需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
3、本次交易不属于关联交易。
4、本次交易不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
张冰，男，1970年8月生，与公司董事、监事、高管、5%以上股东及实际控制人不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（1）、基本情况
公司自2010年5月起将一套涂布生产线及配套设备租赁给广东汇升纸业有限公司；2014年4月，因广东汇升经营不善，生产停滞，公司决定终止租赁合同；因设备拆迁不便，且拆迁费用巨大，目前该设备仍存放在广东汇升厂房，设备处于闲置状态。截止2014年9月30日，设备账面净值8419230.16元。
（2）、该设备现因广东汇升拖欠款项，相关债权方对设备实施留置；可能需要通过诉讼方式确认设备所有权归属。
四、交易协议的主要内容
1、甲方将涂布生产线一条及配套设备以人民币100万元转让乙方；
2、本合同自双方签字盖章且经甲方股东大会审议通过之日起生效。
3、乙方在合同生效后3日内付清款项；
4、设备由乙方自行决定搬迁等事宜，与设备相关的所有费用由乙方负责。
五、对公司的影响
1、公司拟停止特种纸涂布生产，出让该闲置设备不会对公司的生产经营造成重大影响；
2、本次设备转让，将影响公司2014年利润 -7,419,230.16元。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-043
厦门安妮股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第三届董事会第九次会议。会议决定于2014年11月10日召开公司2014年度第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014 年 11月10日14:30
网络投票时间：2014 年 11月9日～2014 年11月10日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年11月10日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年11月9日15:00 至 2014 年11月10日 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月5日
3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议的出席对象
（一）截止2014年11月5日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
1、《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》
2、《关于出售部分闲置生产设备的议案》
四、参加现场会议的办法
1、登记方式：
（1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）、登记时间： 2014 年11 月10日8：00-14：30。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年11月10日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）、输入买入指令；
（2）、输入证券代码362235；
（3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1 元代表议案一， 2 元代表议案二。
总议案对应申报价格100 元，代表一次性对全部议案进行投票表决。
每一表决项相应的申报价格如下表：
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（4）、在“委托股数”项下输入表决意见。
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（5）、确认投票委托完成；
（6）、投票举例：
股权登记日持有“安妮股份”A 股的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报如下：
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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）如股东先对总议案进行表决，后又对议案一、议案二分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一、议案二分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一、议案二的分项表决为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：叶泉青 谢蓉
3、联系电话：(0592) 3152372；传真： (0592) 3152406
4、邮政编码：361022
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
附件：授权委托书（格式）
厦门安妮股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会授权委托书（格式）
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年11月10日召开的厦门安妮股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-044
厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日10:30在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议于2014年10月20日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议及通讯会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于子公司停产并计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
同意子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司停产并计提资产减值准备2569.41万元。
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会审核决策程序合法。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司监事会
2014年10月24日