证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—056

  中建西部建设股份有限公司

  第五届四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届四次董事会会议于2014年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月21日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于审议2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

  2014年第三季度报告全文内容详见公司10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。2014年第三季度报告正文详见公司10月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》；

  制度修订对照表详见公告附件1，修订后的《内部审计制度》全文详见公司10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  三、备查文件

  1．公司第五届四次董事会决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月25日

  附件1

  中建西部建设股份有限公司内部审计制度条款变更新旧对照表

  （变更之处一般以黑体字标识）

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  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—058

  中建西部建设股份有限公司

  第五届四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届四次监事会会议于2014年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月21日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、备查文件

  1．公司第五届四次监事会会议决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月25日