第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
■
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-068
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年10月24召开。会议以通讯表决方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司会计政策变更的议案》
有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2014—070 号公告。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014 年第三季度报告》
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014 年第三季度报告》有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（错误！超链接引用无效。、2014－072 号公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2014年10月24日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-069
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年10月24召开。会议以通讯表决方式举行，召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2014—070 号公告。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014 年第三季度报告》
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014 年第三季度报告》有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（错误！超链接引用无效。、2014－072 号公告。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2014年10月24日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-071
2014年第三季度报告