证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-028

  万鸿集团股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  万鸿集团股份有限公司董事会于2014年10月24日收到李力先生的辞职报告，因工作变动原因，李力先生决定辞去公司第七届董事会董事一职。

  根据《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。李力先生辞职后，本公司董事会在任董事8人，董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照《公司章程》的有关规定，适时选举产生新任董事。

  董事会对李力先生在职期间勤勉工作以及为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

  特此公告！

  万鸿集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月24日

  证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-029

  万鸿集团股份有限公司

  关于大股东股权解除质押并再质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第一大股东广州美城投资有限公司已于2013年8月30日将其持有的本公司股份25,081,800股质押给安信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2013年8月30日，购回交易日为2014年10月11日；本公司已于2013年 9月4日披露了《关于大股东进行股票质押式回购交易的公告》（详见2013年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  近日，本公司收到广州美城投资有限公司的通知，广州美城投资有限公司已于2014年10月8日将上述质押给安信证券股份有限公司的25,081,800股股份提前购回并办理了解除质押，并于2014年10月9日将上述25,081,800股股份再次质押给安信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，质押期为2014年10月9日至2015年10月9日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的解押及质押登记手续。

  截止到本公告日，广州美城投资有限公司为本公司第一大股东，持有本公司股份数为45,888,672股，占公司总股本的18.25%。截止目前，广州美城投资有限公司累计质押本公司股份数为45,888,600股，占本公司总股本的18.25%。

  特此公告！

  万鸿集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月24日