一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债类

  ■

  ■

  收益类 

  ■

  现金流量类 

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ——

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ——  

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ——

  3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

  ——

  3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  公司子公司上海东仪汽车贸易有限公司于2014年9月30日，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》新规定，对持有7%股权的上海芸荟拍卖有限公司的长期股权投资661,178.10 元转入可供出售金融资产项目，因此前已全额计提资产减值准备，实际帐面净值为零，故对公司总资产及归属于母公司股东权益无影响。

  3.5.2 准则其他变动的影响

  执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况

  公司下属子公司湛江德利车辆部件有限公司于2014年9月30日，根据《企业会计准则

  第30号——财务报表列报》规定将部分搬迁资产确认为持有待售资产，公司并将对持有待售资产进行追溯调整。具体调整事项如下：

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、持有待售资产、固定资

  产、无形资产五个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

  3.5.3 其他

  □适用 √不适用

  ——

  公司名称 东风电子科技股份有限公司

  法定代表人 高大林

  日期 2014-10-28

  证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-026

  东风电子科技股份有限公司第六届董事会

  2014年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  东风科技董事会已于2014年10月8日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2014年第四次临时会议通知，第六届董事会2014年第四次临时会议于2014年10月26日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经审议，董事会通过了如下议案：

  1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年第三

  季度报告及报告摘要。

  议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份

  有限公司2014年第三季度报告及报告摘要。

  2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国农业银行

  股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币8000万元的议案。

  根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东分行申请2015年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

  公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

  3.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国工商银行

  股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币5000万元的议案。

  鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2015年综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

  公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

  4.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有

  限公司关于会计政策变更的议案。

  议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份

  有限公司关于会计政策变更公告》。

  5.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产的议案。

  1）、东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部”）

  截止2014年9月30日，科技总部部分固定资产设备因已过使用年限，无法满足当前工作的需求,资产净额为人民币67,823.73元,公司已全额计提减值准备，建议全部报废处置。

  2）、东风汽车电子有限公司公司（以下简称“电子公司”）

  截止2014年9月30日，电子公司有一部分固定资产由于时间长，已到报废期、工艺已改进、设备无法满足生产要求、闲置已无使用价值、信息设备早已过了报废期，使用效率大大降低。资产净额为人民币564,361.05元。建议全部报废处置。

  3）湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）

  截止2014年9月30日，湛江德利部分固定资产设备因公司搬迁，部分设备拆卸后无法还原使用、使用时间较长、故障多、且无修复价值。资产净额为人民币661,320.01元，建议全部报废处置。

  明细情况附表如下： 单位：元

  ■

  此议案内容尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  东风电子科技股份有限公司董事会

  2014年10月28日

  备查文件

  1.公司第六届董事会2014年第四次临时会议决议

  证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-027

  东风电子科技股份有限公司

  第六届监事会2014年第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、 监事会会议召开情况

  东风科技监事会已于2014年10月9日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会2014年第四次会议通知，第六届监事会2014年第四次会议于2014年10月26日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了公司2014年第三季度报告及报告摘要。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对2014年第三季度报告及摘要的审核意见：公司2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年前三季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：

  监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

  （2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：

  监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  （3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：

  监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

  议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份

  有限公司2014年第三季度报及报告摘要。

  2.审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币8000万元的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东分行申请2015年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

  公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

  3.审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合

  授信人民币5000万元的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2015年综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

  公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

  4.审议通过了关于变更公司第六届监事会监事的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  由于工作变动，公司第六届监事会监事郑文先生将不再担任公司监事，公司对郑文先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

  经公司控股股东方东风汽车零部件（集团）公司推荐，公司监事会提名，提名石柱先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

  以上议案内容须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原监事郑文先生将继续履行职责。

  附：石柱先生简历

  1985.9 ---1989.7 在汽车学院读书

  1989.7---1990.4 在二汽传动轴厂转二车间实习

  1990.4---1991.8 任二汽传动轴厂宣传科理论干事

  1991.8---1993.8 任二汽传动轴厂组干科干事

  1993.8---1995.6 任二汽传动轴厂人事科干事

  1995.6---1996.5 任二汽传动轴厂人事部部长助理

  1996.5---1998.2 任二汽传动轴厂人事部副部长

  1998.2---2000.3 任东风汽车传动轴有限公司十堰分公司人事部部长

  2000.3---2001.4 任东风汽车传动轴有限公司十堰分公司动转分厂厂长兼党支部书记

  2001.4---2002.9 任东传公司十堰分公司值班主任

  2002.9--- 2006.6 东传公司十堰分公司党委委员、副书记兼纪委委员、书记，工会负责人

  2004.7.7---2006.6 兼东传公司十堰分公司副总经理

  2006.6.2—2006.12 东传公司十堰分公司副总经理

  2006.12—2011.01 东风汽车传动轴有限公司十堰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

  2011.01---2014.07 东风汽车传动轴有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

  2014.8---至今 东风汽车零部件（集团）有限公司 人力资源部部长

  5.审议通过了东风电子科技股份有限公司关于会计政策变更的议案。

  议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份

  有限公司关于公司会计政策变更公告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  东风电子科技股份有限公司监事会

  2014年10月28日

  报备文件

  （一）公司第六届监事会2014年第四次会议决议

  证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-028

  东风电子科技股份有限公司董事会

  关于会计政策变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示 ：

  ●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

  ●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

  一、会计政策变更概述

  2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

  二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

  ■

  上述表格中的长期股权投资转入可供出售金融资产项目因已全额计提资产减值准备，实际账面净值为零。

  2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况

  公司下属子公司湛江德利化油器有限公司于2014年9月30日，根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定将部分搬迁资产确认为持有待售资产，公司并将对持有待售资产进行追溯调整。具体调整事项如下：

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、持有待售资产、固定资产、无形资产五个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

  3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况 。

  公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  特此公告。

  东风电子科技股份有限公司董事会

  2014年10月28日

  备查文件

  1. 公司第六届董事会2014年第四次临时会议决议。

  2. 公司第六届监事会2014年第四次会议决议。

  3. 公司独立董事就会计政策变更发表意见。

  2014年第三季度报告