第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-056
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议，于2014年10月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2014年10月22日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。会议由职工监事郝军先生主持（与会其他监事推举），会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年第三季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2014年第三季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2014年第三季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2014年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2014年第三季度的财务及经营情况。
公司全体监事确认2014年第三季度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
《吉视传媒2014年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于提名公司监事的议案》。
本次提名雷爱民先生、李萍女士为公司监事，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司监事的资格。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于调整公司董监高薪酬管理考核办法部分条款的议案》
为进一步鼓励公司高管在公司治理过程中的开拓性和积极性，保障公司后续稳健发展，本次对《董监高薪酬管理考核办法》部分条款进行调整。具体如下：
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
附件：候选人简历
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一四年十月二十七日
附件：
候选人简历
雷爱民，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年8月-2004年12月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004年12月至今担任吉视传媒股份有限公司党委副书记职务。
李萍，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函） 经济管理专业。1990.08—2006.08延吉市档案局科长。2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07延吉市建工街道党工委书记。2014.07至今担任延吉广播电视台台长。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-057
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年10月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2014年10月22日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事8人，亲自参加会议董事8人。公司监事会5名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年第三季度报告》
公司《2014年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司董监高薪酬管理考核办法部分条款的议案》
为进一步鼓励公司高管在公司治理过程中的开拓性和积极性，保障公司后续稳健发展，本次对《董监高薪酬管理考核办法》部分条款进行调整。具体如下：
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（三）审议通过《关于设立公司纪检监察室的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
1、股东大会会议召开时间 2014年11月12日。
2、股权登记日2014年11月10日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议将审议《关于选举公司监事的议案》，本议案需要采用累积投票方式选举。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2014-058
吉视传媒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年11月12日下午 15:00时；网络投票时间为：2014年11月12日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
●股权登记日：2014年11月10日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开股会大会的基本内容
（一）股东大会届次： 2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月12日下午 15:00时
网络投票时间为：2014年11月12日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议召开地点：
吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1号）二楼多功能会议室
（六）融资融券、转融通业务事项
公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议事项：
（一）关于选举公司监事的议案
本议案已经公司第二届监会第九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2014年10月28日在中国证监会指定的信息披露报纸、网站披露的相关公告。本议案需要采用累积投票方式选举。
三、会议出席对象：
（一）截至于2014年11月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）本公司聘任律师。
四、会议登记方法：
（一）登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续； 委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续； 异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。
（二）登记地点： 吉视传媒股份有限公司长春市新民大街1027-1号证券投资部403室)。
（三）登记时间： 2014年11月11日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00
五、其他事宜
（一）现场会议会期半天,出席会议者食宿交通费用自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式：
联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1号。
邮政编码：130021
联系电话：（0431）-88789022
传真：（0431）-88789990
联系人： 麻卫东 任国新
附：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
吉视传媒股份有限公司在本次股东大会上，将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统参加投票。
网络投票时间：2014年 11月12日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00
总提案 ：1个。
一、投票流程
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1、投票代码
2、表决方法
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注：监事选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100股股票，本次股东大会共2名监事候选人，则该股东对监事选举拥有200股的选举票数。股东应以监事候选人选举议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
3、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年11月10日 A 股收市后，持有吉视传媒A 股（股票代码601929）的投资者，如持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名监事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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三、投票注意事项
1、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉视传媒股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
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注： 1、议案1采用累积投票制表决方式，请在相关的表决意见上填写具体表决票数，每一股份拥有与该议案组应选监事相同的表决权。
如果股东本人对有关议案的表决未做出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：