第七届董事会2014年
第十一次会议决议公告
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—060号
南通科技投资集团股份有限公司
第七届董事会2014年
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第十一次会议通知于2014年10月23日书面发出，并于2014年10月27日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。会议经过讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》：
议案内容详见公司同日披露的2014-062号公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—061号
南通科技投资集团股份有限公司
第七届监事会2014年
第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2014年第五次会议通知于2014年10月23日书面发出，并于2014年10月27日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议经过讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》：
监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；报告期未发现参与2014年第三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》：
议案内容详见公司同日披露的2014-062号公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
2014年10月28日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—062号
南通科技投资集团股份有限公司
关于会计政策变更
和财务信息调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更，不会对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、概述
2014年，财政部相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年10月27日，南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第七届董事会2014年第十一次会议和第七届监事会2014年第五次会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
公司自2014年7月1日起执行新会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
1、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》变更的相关情况：
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为 “可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资 ”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度报告及2014 年中期报告的总资产、净资产、净利润不产生影响。
2、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》变更的相关情况：
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，公司就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于目前公司正在进行重大资产重组事项，暂时无法提供定量调整数据，因此，公司2014年三季报暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和本期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》变更的相关情况
国家财政部发布，关于“财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露”五项会计政策变更，上述会计政策变更，对本公司2013年度报告及2014 年中期报告的总资产、净资产及净利润不产生任何影响。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会关于会计政策变更和财务信息调整合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
四、上网公告附件
1、独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见；
2、公司第七届董事会2014年第十一次会议决议公告；
3、公司第七届监事会2014年第五次会议决议公告。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2014年10月28日