股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-038

  海南海岛建设股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙利军先生的书面辞职报告。孙利军先生因个人原因，请求辞去公司独立董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。根据公司章程的规定，孙利军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会人数不会因孙利军先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及公司章程规定的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

  本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

  孙利军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对孙利军先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南海岛建设股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十七日