证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-068

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第三十五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2014 年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于控股子公司参加松江区商办地块竞拍的议案》

  为拓展公司在市北高新园区外区域的商办项目的开发，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司参与上海市松江区中山街道SJC10010单元30A-03A号地块的竞拍。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十七日