2014年第二次临时股东大会
会议决议公告
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-060号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年10月27日9：00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
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（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长焦云先生主持本次股东大会。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事何绍书先生因个人原因未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议；公司副总裁秦怀先生列席了会议。
二、提案审议情况
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第二项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
黑龙江政通律师事务所谢福玲律师、孔祥鹏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一四年十月二十七日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-061号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议
决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开了公司2014年第二次临时股东大会，根据上海证券交易所相关规定，现补充本次股东大会持股比例5%以下的中小股东表决情况：
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特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一四年十月二十七日