2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-048
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况；
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
1．现场会议时间：2014年10月27日上午10:00
2．网络投票时间：2014年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
现场会议地点：云南省沾曲靖市益县盘江镇花山工业园区云南云维股份有限公司办公楼708会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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（三）大会由公司董事长陈伟先生主持，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事9人，出席7人，董事董光辉先生、独立董事张彤女士因公未能出席，公司在任监事3人，出席2人，监事陈国华先生因公未能出席，公司董事会秘书李斌先生出席了会议，公司其他高级管理人员和律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决进行表决，每项议案的表决结果统计如下表：
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本次股东大会对单独或合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：
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上述董事、监事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师见证情况
本次股东大会公司聘请了北京德恒（昆明）律师事务所刘革、刘涛律师了出席和见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为：
公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云维股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2014年10月28日
●报备文件
云南云维股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014-049
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据职工代表大会出具的《云南云维股份有限公司第七届职工监事选举结果的报告》，徐团美女士（简历附后）当选为公司新一届职工代表监事。徐团美女士与经公司2014年第四次临时股东大会选举产生的徐石乔先生和苟光亮先生组成公司第七届监事会。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2014年10月28日
附：职工监事徐团美女士简历：
徐团美：女，汉族，中共党员，1981年1月出生，大学本科学历，企业法律顾问，2004年7月参加工作。曾任云南云维股份有限公司法务工作部法律顾问，云南云维集团有限公司法律事务部法律顾问，现任云南云维股份有限公司法律事务部副部长。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－050
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示
● 董事凡剑先生对本次董事会第一项议案投弃权票。
云南云维股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年10月27日在云南省曲靖市沾益花山工业园区云维办公楼708会议室召开，公司董事长陈伟先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，1票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，董事凡剑先生因个人原因对本议案投弃权票；
选举凡剑先生为公司第七届董事会董事长。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
战略发展委员会：主任委员：董事长凡 剑先生，委员：董事高建嵩先生、董事左爱军先生、独立董事曹一平先生；
审计委员会：主任委员：独立董事徐 毅先生，委员：董事谢 敏先生、独立董事王亚明女士；
提名委员会：主任委员：独立董事王亚明女士，委员：董事林 力先生、独立董事徐 毅先生；
薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事曹一平先生，委员：董事潘文平先生、独立董事王亚明女士。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和财务负责人的议案》；
聘任凡剑先生为公司总经理、聘任李斌先生为董事会秘书、聘任缪和星先生为财务负责人。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
聘任潘文平先生、李斌先生、缪和星先生、徐乔德先生、陈云宝先生、杨椿先生为公司副总经理，聘任李树全先生为总工程师（其他高级管理人员简历附后）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司聘请2014 年度审计机构的议案》（详见公司2014-052号公告）。
六．以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的预案》（详见公司2014-053号公告）。
特此公告。
云南云维股份有限公司
2014年10月28日
附：公司其他高级管理人员简历
1．潘文平先生简历：
潘文平：男，汉族，中共党员，1962年10月出生，大学本科学历，高级工程师，1982年7月参加工作。曾任原云南沾益化肥厂纯碱车间副主任，联碱分厂副厂长、厂长兼支部书记，云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理。现任云南云维股份有限公司董事、副总经理。
2．李树全先生简历：
李树全，男，汉族，1962年10出生，大学本科学历，高级工程师。1984年8参加工作，曾任云南沾益化肥厂造气车间技术员、联碱分厂技术员、副主任、主任、生产科副科长造气车间主任、设计科科长、基建技术部主任工程师，曲靖大为焦化制供气有限公司副总经理兼任集团公司副总工程师、曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维集团有限公司总工程师。现任云南云维股份有限公司总工程师。
3．李斌先生简历：
李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长。现任云南云维股份有限公司董事会秘书、副总经理。
4．缪和星先生简历：
缪和星：男，汉族，中共党员，1978年11月出生，大学本科学历，会计师、注册会计师。1997年7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、财务负责人。现任云南云维股份有限公司财务负责人、副总经理，云南大为恒远化工有限公司董事长。
5．徐乔德先生简历：
徐乔德，男，汉族，中共党员，1963年5出生，大学本科学历，高级工程师。 1982年7参加工作。曾任云南沾益化肥厂联碱分厂氯化铵车间主任、联碱分厂副厂长，曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办公室负责人、总经理助理、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理，云南泸西大为焦化有限公司公司董事、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理、副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。现任云南云维股份有限公司副总经理，云南泸西大为焦化有限公司董事长。
6．陈云宝先生简历：
陈云宝，男，汉族， 1973年7月出生，大学本科学历，高级工程师。1995年7月参加工作。曾任曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办副主任、生产部及安全环保部副部长、部长、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理等职。现任云南云维股份有限公司副总经理，云南大为商贸有限公司总经理，曲靖大为煤焦供应有限公司总经理。
7．杨椿先生简历：
杨椿，男，汉族， 中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理。现任云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－051
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
云南云维股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年10月27日在云南省曲靖市沾益县花山工业园区云维办公楼708会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》；
选举徐石乔先生为公司第七届监事会召集人。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2014年10月28日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－052
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于聘任2014年度年审会计师
事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司第七届董事会第一次会议于2014年10月27日以现场会议方式召开，审议通过了《关于公司聘任2014年审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，结合公司实际，公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua CPAs (Special General Partnership)为公司担任本公司2014年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会决定审计费用。
公司独立董事对公司聘任2014年审计机构的议案进行了审核并发表书面意见，同意大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua CPAs (Special General Partnership)担任本公司2014年度的财务审计机构和内控审计机构。
该议案需公司股东大会审议通过。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－053
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于召开公司2014年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示
●会议召开时间: 2014年11月13日（星期四）
●股权登记日：2014年11月10日（星期一）
●现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室
●会议方式：现场会议与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定召开本公司2014年第五次临时股东大会，现将相关事宜通告如下：
一、会议基本情况
1．召集人：本公司董事会
2．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月13日（星期四）上午10：00
（2）网络投票时间为：2014年11月13日（星期四）上午9：30至11：30；下午13：00 至 15：00
3．股权登记日：2014年11月10日（星期一）
4．现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室
5．会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。
7．有关股票涉及融资融券、转融通业务事项
公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的 《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
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三、会议出席对象
1．截止2014年11月10日（星期一）下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件一）。
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘任见证律师。
四、登记方式
1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记（股东登记表见附件二）。
4． 登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。
5．登记时间： 2014年11月12日（星期三），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。
五、参与网络投票的操作流程
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月13日 （星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00（股东参加网络投票的具体流程详见附件三）。
六、其他事项
1．与会股东交通费、食宿费自理。
2．联系人：赵有华、潘丽
3．联系电话：0874-3068588、3064146
传 真：0874-3064195、3065519
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2014年10月27日
附件一：
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席2014年11月13日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
截至 2014 年11月 10 日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有云维股份（600725）股票，现登记参加 2014 年第五次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：
持有股数： 日期：
附件三：网络投票操作流程
网络投票方法
一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统
二、网络投票时间：2014年11月13日（星期三）上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
三、投票代码：738725；投票简称：云维投票；总提案数1个。
四、股东投票的具体程序为：
1．买卖方向为买入投票；
2．在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 99元代表所有需要表决的议案，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以 2 元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以此类推。以 99.00 元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
3．投票举例
股权登记日持有“云维股份”股票的投资者，对《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》投赞成票，其申报如下：
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股权登记日持有“云维股份”股票的投资者，对《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》投反对票，其申报如下：
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股权登记日持有“云维股份”股票的投资者，对《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》投弃权票，其申报如下：
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五、网络投票其他注意事项
1．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。
3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4．本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。