第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)纪双陆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期资产构成变化及其原因
单位：人民币元
■
(二)报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
■
(三)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：人民币元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年3月21日，武汉中院裁定批准重整计划并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告。截止2014年9月15日，重整计划已由公司在重整计划期限内按期执行完毕。
■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
新颁布（或修订）的会计准则对公司财务状况、经营成果及合并财务报表无影响。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-112
长航凤凰股份有限公司第六届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年10月21日以短信发出，会议于2014年10月26日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告》
2014年三季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2014年三季度报告摘要刊登在2014年10月28日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请聘、免董事的议案》
公司董事刘毅彬因工作变动，不再担任公司董事一职，其离职后，将不再担任公司任何职位。公司董事会提名刘志伟（简历附后）为第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。董事会提名委员会已就上述一名董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。
公司独立董事事前认可并同意提交股东大会审议，独立董事意见如下：
1、本次董事聘、免的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅董事候选人履历等材料，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述聘、免事项需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司股本、营业执照号等变动，现予以修改：
（1）拟将《公司章程》“第二条 营业执照号码为：4201001101451。”修改为“营业执照号码为：420100000190997。”
（2）拟将《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币陆亿柒仟肆佰柒拾贰万贰千叁佰零叁元整。”修改为“公司注册资本为人民币十亿零一仟贰佰零捌万叁千肆佰伍拾伍元整。”
（3）拟将《公司章程》“第十三条 公司经营范围为：国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。”修改为“公司经营范围为：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。”
（4）拟将《公司章程》“第十九条 公司股份总数为674,722,303股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份全部为人民币普通股。”
该议案需提交股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过方可。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于成立证件事业部的议案》
为发挥公司在有关船舶和航运证件办理方面的专业优势，拓宽公司盈利渠道，公司决定成立长航凤凰证件事业部。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于成立江海物流事业部的议案》
为积极开发多元经营业务，挖掘公司品牌、市场和人力资源潜力，提升公司整体盈利能力和效益，公司决定成立长航凤凰江海物流事业部。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于上海海运分公司注销的议案》
公司海运板块机构改革后，原上海海运分公司经营职能划归长航凤凰海运事业部，为精减机构，公司决定注销长航凤凰上海海运分公司。
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，会议时间另定。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年10月28日
附件：公司拟聘董事简历
刘志伟，男，1959年7月1日出生，1988年6月中南财经大学会计专业大专毕业，1983年8月至1997年5月历任武汉长江轮船公司财务处科员、科长、副处长；1997年6月至2000年11月任武汉轮船公司长江货运有限公司副总经理兼总会计师；2000年5月至2002年3月，任长江交通科技股份有限公司财务负责人；2002年4月至2006年6月任长航货运总公司副总会计师；2006年7月至2008年9月任本公司副总会计师；2008年9月至今任本公司总会计师（财务总监）。除此之外其与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-113
长航凤凰股份有限公司第六届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2014年10月21日以短信发出，会议于2014年10月26日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。监事会主席姜涛主持会议，全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于提请调整部分监事的议案》
因工作变动，原监事会主席姜涛、监事李俊生不再担任本公司监事。上述人员离职后，将不再担任公司任何职位。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
因工作变动，原监事会主席姜涛不再担任本公司监事、监事会主席，经审议监事会选举毛永德为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2014年第三季度报告》
监事会认为公司2014年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的财务状况和经营成果。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请聘、免董事的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于成立证件事业部的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于成立江海物流事业部的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于上海海运分公司注销的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2014年10月28日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-114
2014年第三季度报告