证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-024

  天润曲轴股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014 年10月27日（周一）开市起停牌，详细内容请见公司于2014年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-023）。

  公司于2014年10月25日（周六）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。详细内容请见公司于2014年10月28日（周二）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  依据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）将于2014年10月28日（周二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。

  特此公告。                         

  天润曲轴股份有限公司

  董事会

  2014年10月28日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-025

  天润曲轴股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2014年10月25日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

  《2014年第三季度报告全文及正文》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2014年第三季度报告正文》同时刊载于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

  同意公司实施股票期权激励计划，并将本议案在股票期权激励计划获得中国证监会备案且无异议后，提交公司股东大会审议。

  《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊载于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事发表了《关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

  同意本议案在股票期权激励计划获得中国证监会备案且无异议后，提交公司股东大会审议。

  《公司股票期权激励计划考核管理办法》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。

  提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关的以下具体事宜：

  （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；

  （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；

  （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会考核与薪酬委员会具体执行；

  （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  （6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的工商变更登记等事项；

  （7）授权董事会办理股票期权未行权标的股票的锁定事宜；

  （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划等；

  （9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

  （10）授权董事会执行与股票期权激励计划相关的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  同意本议案在股票期权激励计划获得中国证监会备案且无异议后，提交公司股东大会审议。

  有关召开股东大会审议股票期权激励计划相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于股票期权激励计划（草案）的独立意见。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-026

  天润曲轴股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2014年10月14日以电子邮件方式发出，于2014年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

  《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊载于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》。

  《公司股票期权激励计划考核管理办法》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

  经审核，监事会认为：列入公司首期股权激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司首期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

  公司《股票期权激励计划激励对象名单》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同意议案2、议案3在股票期权激励计划获得中国证监会备案且无异议后，提交公司股东大会审议。监事会将就议案4向股东大会做出说明。

  三、备查文件

  第三届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  监事会

  2014年10月28日