加加食品集团股份有限公司<BR/>第二届监事会２０１４年第六次会议决议公告

加加食品集团股份有限公司
第二届监事会２０１４年第六次会议决议公告

2014-10-28 来源：上海证券报

证券代码：００２６５０证券简称：加加食品公告编号：２０１４－０４６

加加食品集团股份有限公司

第二届监事会２０１４年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２０１４年第六次会议于２０１４年１０月２０日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于２０１４年１０月２７日上午９：００在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

１．全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

２．全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《２０１４年第三季度报告全文及正文》的议案。

公司拟成的《２０１４年第三季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司２０１４年第三季度的经营状况，予以通过。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

２０１４年１０月２７日

证券代码：００２６５０证券简称：加加食品公告编号：２０１４－０４７

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会２０１４年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１４年第八次会议于２０１４年１０月２０日以电子邮件方式发出通知，并于２０１４年１０月２７日上午１０：００在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事９名，本人出席董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

１、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

会议同意对会计政策进行变更。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：２０１４－０４８）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届监事会２０１４年第六次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０４６）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见》。

２、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于《２０１４年第三季度报告全文及正文》的议案。

会议审议予以通过。

《２０１４年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１４－０４９）；

《２０１４年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

２０１４年１０月２７日

证券代码：００２６５０证券简称：加加食品公告编号：２０１４－０４８

加加食品集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２７日召开了第二届董事会２０１４年第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更情况概述

１、变更日期

２０１４年７月１日

２、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２０１４年１月２６日起陆续发布八项新会计准则，其中修订五项：《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，新增三项：《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》，要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。２０１４年７月２３日，财政部发布了中华人民共和国财政部令第７６号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。

３、变更前采用的会计政策

财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

４、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定，自２０１４年７月１日起执行新修订的会计准则和于２０１４年７月２３日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

１、长期股权投资

公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第２号—长期股权投资〉的通知》（财会［２０１４］１４号）的规定和要求，执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》，未来公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，具其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。