一、 重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱哓雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（１） 货币资金期末数比年初数增加３３５，２７６，５１１．８６元，增加比例为１２．０３％，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司银行存款增加所致。
（２） 交易性金融资产期末数比年初数增加１８，８８３，２２４．６０元，增加比例为３９．１２％，增加原因为：主要系本公司及下属子公司投资交易性金融资产增加及持有的金融资产本期市价增减变动所致。
（３）应收票据期末数比年初数减少６９０，３５０．００元，减少比例为６９．０４％，减少原因为：本公司下属子公司上海中铅文具期初应收票据１，０００，０００．００元已收到，期末应收票据系下属子公司上海中铅制笔零件有限公司持有。
（４）应收账款期末数比年初数增加１，５３３，５２６，４０５．２７ 元，增加比例为８９９．５９％，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司９月份订货会销售增加所致。
（５）预付账款期末数比年初数增加８２，０４１，７１８．００ 元，增加比例为８８．２３ ％，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司预付采购备料增加所致。
（６） 其他应收款期末数比年初数减少２８，４０１，９３６．１４元，减少比例为４４．１９％，减少原因为：主要系本公司下属子公司上海申嘉文教用品有限公司收到上海市嘉定区土地储备开发中心搬迁补偿尾款所致。
（７） 存货期末数比年初数减少１，１７４，５５３，４２３．５４元，减少比例为２３．４０％，减少原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及其子公司９月份订货会使得期末存货储备减少所致。
（８）其他流动资产期末数比年初数减少１，０７９，８８０．９５ 元，减少比例为３３．０９％，减少原因为：主要系本公司下属子公司中国第一铅笔有限公司期末应收出口退税减少所致。
（９）在建工程期末数比年初数增加３１，３９２，６４１．６９元，增加比例为１００．７８％，增加原因为：主要系本公司下属二、三级子公司未完工装修支出增加所致。
（１０） 固定资产清理期末数比年初数增加２４０，１１４．６０元，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司设备清理尚未结转所致。
（１１） 长期待摊费用期末数比年初数减少２２，０２９，２９０．７８ 元，减少比例为４３．４２％，减少原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及其子公司装修费摊销所致。
（１２）短期借款期末数比年初数增加５２５，３８８，７０６．４３元，增加比例为１８．９１％，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加所致。
（１３）应付账款期末数比年初数减少１９９，１７８，９４６．９０ 元，减少比例为减少１１．８１％，减少原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付采购货款减少所致。
（１４）预收账款期末数比年初数减少２５９，７０４，２０４．２元，减少比例为４２．６６％，减少原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及其子公司实现销售而导致预收账款减少所致。
（１５）应交税费期末数比年初数增加２１８，４３７，１５９．４１元，增加比例为２，０８９．５３ ％，增加原因：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及上海老凤祥银楼有限公司期末应交增值税及企业所得税增加所致。
（１６）应付股利期末数比年初数增加３２，４５３，２３０．３８元，增加比例为１，３９３．０１ ％，增加原因：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司期末尚未支付股利所致。
（１７） 其他应付款期末数比年初数增加７９，３７２，７３０．０８元，增加比例为３８．００％，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司及上海工艺美术有限公司期末其他应付款增加所致。
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（１）营业收入２０１４年１－９月发生数比去年同期减少４６１，００３，８０３．３０元，减少比率为１．６９％；营业成本２０１４年１－９月发生数比去年同期减少６６９，１７２，１７３．０１元，减少比率为２．６６％，减少原因为：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收入下降，成本随收入下降而下降所致。
（２） 营业税金及附加２０１４年１－９月发生数比去年同期数减少２０，５２５，５２４．０５ 元，减少比例为１１．５９％，减少原因为：主要系本公司下属子公司本期消费税及附加税减少所致。
（３）销售费用２０１４年１－９月发生数比去年同期增加４３，３９３，２５７．７６ 元，增加比率为９．９４％，增加原因为：主要系下属子公司上海老凤祥有限公司工资及附加、装修费摊销上升所致。
（４）管理费用２０１４年１－９月发生数比去年同期数增加１８，２８９，９５７．６６元，增加比例为７．６２％，增加原因为：主要系本公司及其下属子公司工资及附加上升所致。
（５）资产减值损失２０１４年１－９月发生数比去年同期数增加１０，１７１，７９３．９０元，增加比例为４５０５．７１％，增加原因为：主要系本公司及下属子公司计提资产减值损失增加所致。
（６）公允价值变动收益２０１４年１－９月发生数比去年同期数增加５，７０１，７６４．６０元，增加比例为１９２．９７％，增加原因为：主要系本公司持有的交易性金融资产本期市价变动所致。
（７）投资收益２０１４年１－９月发生数比去年同期数减少４，１００，２３１．６９元，减少比例为３６．１９％，减少原因为：主要系本公司本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
（８）所得税费用２０１４年１－９月发生数比去年同期数增加４０，７８８，８３５．１４元，增加比例为１５．３５％，增加原因为：主要系本公司及下属子公司本期利润上升，应纳所得税额上升所致。
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（１）经营活动产生的现金流量净额２０１４年１－９月发生数比去年同期数增加１７，７４４，１２５．０８元，增加比例为３．２６％，增加原因为：主要系收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加及支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致。
（２）投资活动产生的现金流量净额２０１４年１－９月发生数比去年同期减少４，０１７，０２９．３４ 元，减少比率为８．６０％，减少原因为：主要系投资所支付的现金较大所致。
（３）筹资活动产生的现金流量净额２０１４年１－９月发生数比去年同期减少２３７，５１２，７７３．６５元，减少比率为３９２．４２％，减少原因为：主要系偿还债务及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较大所致。
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
黄浦区国资委对本次公司２０１０年重大资产重组（以下简称＂本次交易＂）交易标的资产所涉的权属瑕疵、特殊类型的房地产作出相关承诺，包括对１处权属存在瑕疵的房地产（北京西路３１１号）及三类特殊类型的房地产（划拨用地江川东路７８３号，空转用地漕溪路２６０号、广东路４３４号底层前间、广东路４３８号底层前间、福佑路２３９号１０２、１０５、４０２及４楼屋顶、上南路３３００号、侯家路２６号、漕溪路２５８弄２６号，承租公有非居住用房南京东路４３２－４３８号底前部房屋、金陵东路３２７号底层房屋、南京东路３５３号底层、第三层、第八层部分房屋、番禺路８０１弄１３号１０２－１０４底层房屋、豫园老路１４号底层、二层阁楼房屋、南京东路４３２－４３８号房屋、江西中路１０５号房屋、河南中路２７９号底部房屋）未设置承诺期限，无限期地保证该等房地产在未能保持现状而给本公司带来损失时履行现金补偿义务。同时，黄浦区国资委作了未设置期限的兜底承诺，无限期地保证因本次交易标的资产所涉的权属瑕疵、特殊类型房地产而给本公司带来的一切损失履行现金补偿义务。
截至本报告期，上述承诺仍在有效期内，且黄浦区国资委未发生违背承诺的情形。
同时经自查，公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第４号－－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺事项。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响
３．５．１ 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
苏州万川旅业有限公司投资成本：２，０００，０００．００元，计提减值准备：２，０００，０００．００元，净值为：０．００元。
３．５．２ 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
不适用
３．５．３ 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
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职工薪酬准则变动影响的说明
不适用
３．５．４ 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
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合并范围变动影响的说明
不适用
３．５．５ 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
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合营安排分类变动影响的说明
不适用
３．５．６ 准则其他变动的影响
不适用
３．５．７ 其他
不适用
公司名称 老凤祥股份有限公司
法定代表人 石力华
日期 ２０１４年１０月２８日
股票简称：老凤祥 股票代码：６００６１２ 编号：临２０１４－０１８
老凤祥Ｂ ９００９０５
老凤祥股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于２０１４年１０月１３日向全体董事发出书面会议通知，并在２０１４年１０月２４日如期召开了董事会八届四次会议。出席会议的董事应到６名，实到６名（其中独立董事应到２名，实到２名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《公司２０１４年第三季度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
二、《关于公司２０１４年第三季度报告执行新会计准则过程中对期初数相关项目及其金额做出调整的议案》：
公司执行修订后的《企业会计准则第２号——长期股权投资》，将对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司２０１３年经营成果及现金流量不产生影响。具体如下所示：
单位：元 币种：人民币
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说明：
苏州万川旅业有限公司投资成本：２，０００，０００．００元，计提减值准备：２，０００，０００．００元，净值为：０．００元。
三、《关于合资组建老凤祥珠宝加拿大有限公司的议案》：
为加速公司对外拓展和国际化的进程，将“老凤祥”建设成为国内领先、国际知名的首饰品牌，同意由控股子公司上海老凤祥有限公司联合外方投资公司启达有限公司合资组建“老凤祥珠宝加拿大有限公司”（暂定名）。
老凤祥珠宝加拿大有限公司注册资本５００万加元，其中：上海老凤祥有限公司出资３５０万加元，占比７０％；启达有限公司出资１５０万加元，占比３０％。注册地址：加拿大温哥华Ａｌｂｅｒｎｉ街１０１６号。经营范围：从事金银珠宝制品及相关产品的加工、贸易、批发、零售、进出口业务；从事珠宝加工贸易及珠宝首饰原材料的进出口业务。
四、《关于控股子公司上海工艺美术有限公司出让所拥有的上海市黄浦区河南南路３３号２２层２４整层房屋资产的议案》：
为了盘活公司存量资产，优化房地产配置，更好地服务于主营业务，同意控股子公司上海工艺美术有限公司依据资产评估结果（标的资产上海市黄浦区河南南路３３号２２层２４整层房屋资产评估基准日２０１４年１０月２０日的账面价值为１９６０万元，评估后的价值为２８２１万元，增值８６１万元，增值率为４３．９３％。），以３０４４．１３４８万元价挌向自然人张磊栋出让所拥有的上海市黄浦区河南南路３３号２２层２４整层共计１２０７．９９平方米建筑面积房屋资产。
老凤祥股份有限公司董事会（盖章）
２０１４年１０月２８日
股票简称：老凤祥 股票代码：６００６１２ 编号：临２０１４－０１９
老凤祥Ｂ ９００９０５
老凤祥股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第八届监事会于２０１４年１０月２４日召开了第四次会议。出席会议的监事应到５名，实到５名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
１、《公司２０１４年第三季度报告正文及摘要》；
２、《关于公司２０１４年第三季度报告执行新会计准则过程中对期初数相关项目及其金额做出调整的议案》；
３、《关于合资组建老凤祥珠宝加拿大有限公司的议案》；
４、《关于控股子公司上海工艺美术有限公司出让所拥有的上海市黄浦区河南南路３３号２２层２４整层房屋资产的议案》。
老凤祥股份有限公司监事会（盖章）
２０１４年１０月２８日
2014年第三季度报告