证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-093

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示：

  1、 公司于2014年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召集人：公司董事会

  2、 现场会议召开时间：2014年10月27日下午14 :00开始

  3、 召开地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司会议室

  4、 表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

  5、 主持人：董事长王永彬先生

  6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、 会议出席情况

  出席本次股东大会现场的股东及股东代表共3名，所持股份162,037,020股，参加网络投票的股东3名，所持股份6,237,036股，合计参与投票168,274,056股，占全部股份393,120,000股的42.80%，每一股份代表一票表决权。本次会议由公司董事会召集，董事长王永彬先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、会议以168,274,056股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。选举张松孝先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

  本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。

  2、会议以168,274,056股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。选举高岩先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满为止。

  本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。

  3、会议以168,274,056股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）及公司2014年10月修订的公司章程全文。

  五、 律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、陈金荣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  六、 备查文件

  1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

  2014年10月27日