证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2014-030

  山西同德化工股份有限公司

  第五届董事会第十四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年10月15日以传真或电子邮件等方式发出，本次会议于2014年10月25日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  1、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告正文及全文》；

  2、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司的控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。

  同意公司的控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司拟投资设立全资子公司忻州同力爆破工程有限公司；注册资本：300万元；经营范围：爆破设计施工。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2014年10月25日

  证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2014-031

  关于控股子公司

  忻州同德民爆器材经营有限公司

  拟投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1．对外投资的基本情况

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司（以下简称“同德民爆”），根据经营发展需要并结合实际情况，拟在忻州市设立全资子公司。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及有关规定，本事项不需经公司股东大会进行审议。

  3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：忻州同力爆破工程有限公司

  2、注册资本：人民币300万元

  3、注册地址：忻州市忻府区建设路西

  4、法定代表人：杨正光

  5、经营范围：爆破设计施工

  6、公司股东：忻州同德民爆器材经营有限公司(独资法人股)

  以上资料以工商登记部门最终登记为准。

  三、拟设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  同德民爆设立全资子公司主要目的是为了更好地开拓爆破工程市场，提高市场占有率和公司的盈利水平，防范未来所带来的市场经营风险。

  此全资子公司的经营许可尚需当地公安及其它有关部门的批准。

  敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司董事会

  2014年10月25日