第二届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-035
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知和会议议案。会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10名，实际表决的董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、 审议并通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》;
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 审议并通过《公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号）作出相关信息披露工作。
执行新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-036
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年10月23日以书面送达的方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知。会议于2014年10月28日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》
公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2014年第三季度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》
本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2014年10月28日