第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－042
上海多伦实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2014年10月16日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2014年度第三季度报告全文及正文》
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年十月二十九日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－043
上海多伦实业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2014年10月16日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事长陈国强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2014年度第三季度报告全文及正文》
经监事会对公司2014年第三季度报告正文及全文审核，监事会认为：
1、公司2014年第三季度报告正文及全文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2014年第三季度报告正文及全文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年十月二十九日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－044
上海多伦实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更，不会对本公司2013年度及本年度中期报告合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年10月27日召开公司第七届董事会第七次会议和公司第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称：“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》进行变更，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
■
本次调整仅为科目调整，没有对公司利润等历史财务数据发生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映公司了现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的总资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年十月二十九日