证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-060

  中华企业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

  ●本次会议是否有新提案提交表决：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  公司2014年度第二次临时股东大会于2014年10月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  1、现场会议

  会议召开日期：2014年10月28日（星期二）

  会议召开时间：上午9:00

  会议召开地点：上海新华路160号上海影城

  2、网络投票

  网络投票日期：2014年10月28日（星期二）

  网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00

  （二）出席会议的股东和代理人人数情况

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，董事长朱胜杰先生主持，公司股东或股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

  二、 会议提案审议情况

  本次股东大会表决结果如下：

  ■

  三、 公证或者律师见证情况

  对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2014年10月29日