证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－018号

  京能置业股份有限公司

  第七届董事会第二十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2014年10月28日以通讯方式召开，10月28日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

  一、通过了京能置业股份有限公司关于公司实施新修订的《企业会计准则》对财务报告进行变动调整的议案

  7票同意、0票反对、0票弃权

  根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》等企业会计准则，公司定于2014年7月1日起执行新修订的《企业会计准则》，并对期初及同期会计数据进行追溯调整。具体情况及对本公司影响如下：

  根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响100,000.00元长期股权投资重分类调整到可供出售金融资产。

  ■

  本次执行新修订的《企业会计准则》和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新修订的《企业会计准则》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意公司执行新修订的《企业会计准则》和调整财务报表相关信息。

  二、通过了公司2014年第三季度报告及摘要。

  7票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－019号

  京能置业股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2014年10月28日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

  一、审议通过了京能置业股份有限公司关于公司实施新修订的《企业会计准则》对财务报告进行变动调整的议案

  同意3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本次执行新修订的《企业会计准则》和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新修订的《企业会计准则》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意公司执行新修订的《企业会计准则》和调整财务报表相关信息。

  二、审议通过了京能置业股份有限公司2014年第三季度报告。

  同意3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司监事会

  2014年10月28日