关于第七届董事会第二次会议决议的公告
证券代码:600633 股票简称:浙报传媒 编号:临2014-042
浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月28日上午9:00以通讯会议方式召开,会议通知于2014年10月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关企业会计准则的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议通过《关于公司对控股子公司东方星空增资11,000万元的议案》
为保证公司控股子公司东方星空创业投资有限公司(以下简称“东方星空”)的对外投资需要,东方星空拟增加注册资本25,000万元,各股东按比例出资,其中公司需出资11,000万元,增资完成后东方星空注册资本将变更为75,000万元。
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码:600633 股票简称:浙报传媒 编号:临2014-043
浙报传媒集团股份有限公司
关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关企业
会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会计政策变更,是公司按照财政部2014年新颁布和修订的《企业会计准则》,对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更,不会对公司2013年度以及本期的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、概述
根据财政部2014年新颁布和修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、 《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、 《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则的要求,公司自2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求,对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整。
2014年10月28日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了 《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关企业会计准则的议案》。
二、执行新会计准则对本公司的影响
公司于2014年7月1日执行新企业会计准则,对会计政策进行了重述,根据新准则规定对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整,并根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整,对财务报表变化影响如下:
1、根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》,公司原在长期股权投资核算的截止到2014年9月底账面价值为327,079,947.45元的投资调整至可供出售金融资产列报,合并报表该项目年初账面价值142,028,748.67元的投资也进行了相应的调整。
2、根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整,将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整,并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。公司截止到2014年9月底未有在资本公积中核算的其他综合收益,合并报表该项目年初数账面价值18,037,235.37元统一划分至其他综合收益。对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整。
主要财务数据变动如下:
项 目 | 2013年12月31日 | |
调整前 | 调整后 | |
递延收益 | 14,335,973.42 | |
其他非流动负债 | 14,335,973.42 | |
其他综合收益 | 18,037,235.37 | |
资本公积 | 2,104,496,089.34 | 2,086,458,853.97 |
项 目 | 2013年1-9月 | |
调整前 | 调整后 | |
营业外收入 | 15,859,916.76 | 15,859,916.76 |
其中 :非流动资产处置利得 | 202,366.91 | |
其他综合收益的税后净额 | 10,845,082.77 | 10,845,082.77 |
以后将重分类进损益的其他综合收益 | 10,845,082.77 |
3、在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露,因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务报表中上述项目的金额产生影响,无需进行追溯调整。
三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布和修订的相关企业会计准则的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布和修订的相关企业会计准则,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布和修订的相关企业会计准则的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行财政部2014年新颁布和修订的相关企业会计准则。
2、监事会意见
公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部2014 年新颁布和修订的相关企业会计准则。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码:600633 股票简称:浙报传媒 编号:临2014-044
浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月28日上午10:00在杭州市体育场路178号浙报产业大厦26楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》
2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关企业会计准则的议案》
公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部2014 年新颁布和修订的相关企业会计准则。
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2014年10月30日