第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-030
钱江水利开发股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十五次董事会的通知，会议于2014年10月28日上午9：30在杭州市三台山路3号公司会议室召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事8人,董事葛捍东先生因公出差书面委托董事长何中辉先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体情况如下：
(一)、审议通过公司2014年第三季度报告的议案（详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn）；
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
（二）、审议通过公司会计政策变更的议案（详见公告临2014-032）；
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
（三）、审议通过关于公司向银行新增申请综合授信额度的议案；
同意公司2014年新增向银行申请综合授信额度4.5亿元人民币。并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
（四）、审议通过关于公司发行短期融资券及相关授权的议案；
1、同意公司2014年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过4亿元（含4亿）的短期融资券。
2、公司董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的相关事宜做如下授权：
（1）公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。
公司经营管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的发展经营需要。
（2）授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
（3）授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
（五）、审议通过关于公司设立募集资金专户的议案；
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
（六）、审议关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案。
同意于2014年11月19日召开公司2014年第三次临时股东大会。详见公告临2014-033。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
以上第四项议案需提请公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-031
钱江水利开发股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司五届十五次监事会会议于2014年10月 28日下午2：30在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事倪世强先生因公出差书面委托监事沈建忠先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周吉先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、 审议通过《公司2014年第三季度报告》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司公告临2014-032.
同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事会及全体监事认为：公司2014年第三季度报告的内容是真实、准确和完整的；本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2014年10月30日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-032
钱江水利开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，并对公司相关会计科目核算进行调整和变更，未对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的相关会计准则。
二、相关会计准则变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况
根据修订后的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为140,377,893.20元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。本次会计政策变更，不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。具体调整如下:
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资 （+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 浙江珊溪经济发展有限责任公司 | -110,002,155.56 | 110,002,155.56 | |||
| 杭州天创环境科技股份有限公司 | -17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |||
| 浙江钱江科技发展有限责任公司 | -1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
| 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 | -3,834,847.70 | 3,834,847.70 | |||
| 浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司 | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司 | -3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙） | -2,010,648.00 | 2,010,648.00 | |||
| 舟山特尼尔管业有限公司 | -500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 合计 | -140,747,651.26 | 140,747,651.26 | |||
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司自2014年7月1日起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，对公司会计政策进行了变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对此无异议。
四、公司监事会意见
公司监事会及全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-033
钱江水利开发股份有限公司
关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2014年11月19日（星期三）上午9：30上午9:30
●股权登记日：2014年11月12日（星期三）
●现场会议召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2014年11月19日(星期三) 上午9：30在公司多功能厅召开2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况：
1. 会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会
2. 会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2014年11月19日（星期三）上午9：30
（2） 网络投票时间：2014年11月19日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
3. 股权登记日：2014年11月12日（星期三）
4. 现场会议地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
5. 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、 本次股东大会审议的议案：
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于公司发行短期融资券及相关授权的议案 |
三、 会议出席对象：
1、截止2014年11月12日（星期三）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、 公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、 公司聘请的律师。
四、 现场会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
2、登记时间：2014年11月13日—2014年11月18日（上午9：00—11：30，下午2：00—4：30）（双休日除外）
3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。
联系电话：0571－87974387
传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）
五、 其他事项：
1. 出席者食宿费和交通费自理。
2. 参与网络投票的程序事项
（1） 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2） 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
3. 公司地址：浙江省杭州市三台山路3号
邮政编码：310013
特此公告！
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年10月30日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。
| 序号 | 审议议案 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司发行短期融资券及相关授权的议案 | |||
注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年11月19日
总提案数：1个
一、 投票流程
（一） 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738283 | 水利投票 | 2 | A股 |
（二） 表决方法：
1、一次性表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-2号 | 本次股东大会所有议案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分类表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司发行短期融资券及相关授权的议案 | 1.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日持有“钱江水利”A股的沪市投资者，对本次会议的全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738283 | 买入 | 99.00 | 1股 | 同意 |
| 738283 | 买入 | 99.00 | 2股 | 反对 |
| 738283 | 买入 | 99.00 | 3股 | 弃权 |
(二)股权登记日持有“钱江水利”A股的沪市投资者，对本次会议的议案1投同意票、反对票或弃权票，其中申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738283 | 买入 | 1.00 | 1股 | 同意 |
| 738283 | 买入 | 1.00 | 2股 | 反对 |
| 738283 | 买入 | 1.00 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出度本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。