证券代码：600004       股票简称：白云机场       编号：2014-017

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司《章程》，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年10月 25日 -29日以通讯表决的方式召开。

  本次董事会应到董事11名，参加本次会议并进行表决的董事11名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 《公司2014年第三季度报告》全文及正文；

  二、 《关于公司微调机构设置的议案》；

  根据国际民航公约《附件14》等机场运行相关标准、民航局《关于下发2012年度全国民航航务管理处长会议纪要的通知》（民航飞发〔2012〕3号）以及民航中南地区管理局《关于明确在机场设立航务管理机构有关要求的通知》（民航中南局航务〔2012〕5号）要求，公司对航务管理相关职能进行了梳理、整合，调整设立航务管理部（由安全监察部管理）进行航务相关业务管理。

  为满足白云机场飞行区业务增长需要，以及为第三条跑道启用做好消防救援保障，消防救援部新设第三跑道分站大队、消防管理室、设备技术管理室。

  三、 《关于投资广州白云国际机场综合信息大楼工程的议案》；

  同意公司投资建设广州白云国际机场综合信息大楼项目，项目总投资不超过34,920.96万元，建筑面积32860平方米，包含地上七层（面积23522平方米），地下二层（面积9338平方米）。

  特此公告。 

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2014年10月 29 日