一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席于2014年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截至2014年9月30日止九个月之第三季度业绩。

1.3 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 释义

本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有下述含义：

“本公司”、“公司”或“上海医药”	指	上海医药集团股份有限公司或上海医药集团股份有限公司及其子公司如适用
“公司章程”或“章程”	指	（经不时修订的）上海医药的公司章程
“报告期”	指	2014年7月1日至2014年9月30日的3个月
“同比”	指	与上年同期比较
“股份”	指	上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股
“A股”	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股”	指	在香港联合交易所有限公司上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“港元”	指	香港法定货币港元
“中国”	指	中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“香港”	指	香港特别行政区
“上实集团”	指	上海实业（集团）有限公司
“上海上实”	指	上海上实（集团）有限公司
“上药集团”	指	上海医药（集团）有限公司
“上海盛睿”	指	上海盛睿投资有限公司
“申能集团”	指	申能（集团）有限公司

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	64,717,088,104.86	56,311,521,570.36	14.93
归属于上市公司股东的净资产	27,106,099,017.58	25,953,812,431.68	4.44
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	740,485,653.27	552,947,678.42	33.92
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	68,715,987,409.43	58,057,637,248.50	18.36
归属于上市公司股东的净利润	1,912,585,778.79	1,648,834,319.55	16.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,706,356,609.39	1,578,637,344.41	8.09
加权平均净资产收益率（%）	7.21	6.53	上升0.68个百分点
基本每股收益（元/股）	0.7113	0.6132	16.00
稀释每股收益（元/股）	0.7113	0.6132	16.00

报告期内公司经营情况及业绩分析

2014年1-9月，本公司实现营业收入人民币687.16亿元，同比增长18.36%；实现归属于母公司股东的净利润人民币19.13亿元，同比上升16.00%，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为17.06亿元，同比增长8.09%，完成2014年三季度预算指标。

报告期内，在由中国企业联合会发布的“2014中国企业500强榜单”中，上海医药荣列2014中国企业500强第166位、中国制造业企业500强第73位，比去年分别上升3位和5位；在由上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会发布的“2014上海百强企业”中，上海医药入选2014上海企业100强第19位、上海制造业50强第8位；上海医药还荣列财富中文版2014年最受赞赏的中国医药制造业公司第二位。

报告期内，公司在研项目正常进展。3.1类新药鲁拉西酮原料及片剂的药品临床申请于2014年10月获得国家食品药品监督管理局受理。报告期内，公司共申请专利14件，获得授权5件；公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司联合研发的“重组人肿瘤坏死因子受体突变体-Fc融合蛋白注射液”启动I期临床。报告期内，公司对所有在研和新立项的化学药项目进行重新梳理和评估，批准129个化学药项目继续推进实施。报告期内，公司承担的两个产业化项目入选2014年上海市国资委“市国资委企业技术创新和能级提升项目”；公司《八宝丹胶囊作用机制研究及蟾乌巴布膏等工艺改进和临床疗效研究》等4个项目正式入选2014年上海市生物医药领域产学研医合作项目计划。

2014年1-9月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币83.08亿元，同比增长2.72%，毛利率47.85%。其中64个重点产品实现销售收入人民币49.08亿元，同比上升4.15%，占工业销售比重59.08%，平均毛利率65.65%。

重点产品中预计全年销售收入超过人民币1亿元的大品种有24个，2014年1-9月，其中增速前五名产品的平均增速为45.95%，增速后五名产品的平均增速为-35.32%，具体为：

序号	产品名称	治疗领域	2014年1-9月销售收入 （万元人民币）
1	参麦注射液	心血管系统	49,884
2	丹参酮IIA	心血管系统	29,691
3	羟氯喹	抗肿瘤和免疫调节剂	26,197
4	神象系列	保健品	26,048
5	培菲康	消化道和新陈代谢	23,668
6	尪痹片	骨骼肌肉系统	20,050
7	二丁酰环磷腺苷钙	心血管系统	18,667
8	头孢替安	全身性抗感染药	16,550
9	瓜蒌皮	心血管系统	13,444
10	糜蛋白酶	呼吸系统	12,556
11	新癀片	呼吸系统	11,847
12	养心氏	心血管系统	11,659
13	注射用头孢曲松钠	全身性抗感染药	10,959
14	瑞舒伐他汀	心血管系统	10,039
15	阿立哌唑	中枢神经系统	10,021
16	胃复春片	消化道和新陈代谢	9,943
17	乳癖消	泌尿生殖系统和性激素	9,818
18	青春宝牌抗衰老	保健品	9,551
19	沙利度胺	抗肿瘤和免疫调节剂	9,019
20	顺苯磺阿曲库铵	骨骼肌肉系统	8,818
21	清凉油	其他	8,744
22	八宝丹	消化道和新陈代谢	8,508
23	银杏酮酯系列	心血管系统	7,251
24	红源达	血液和造血器官	7,160

2014年1-9月，本公司医药服务业务中，医药分销业务实现营业收入人民币608.13亿元，同比增长20.98%，毛利率5.98%；药品零售业务实现营业收入人民币24.56亿元，同比增长9.25%，毛利率18.87%。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	92,617(A股)；3,042（H股）
前十名股东持股情况

股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	15,200	747,813,020	27.81	0	未知		外资
上药集团	0	716,516,039	26.65	0	质押	13,648,772	国有法人
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	0	238,586,198	8.87	0	未知		国有法人及外资
上海盛睿	-7,346,339	134,175,412	4.99	0	未知		国有法人
申能集团	0	81,199,520	3.02	0	未知		国有法人
山西信托股份有限公司－信海四号集合资金信托	0	11,630,000	0.43	0	未知		其他
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	0	10,031,192	0.37	0	未知		其他
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	/	7,999,955	0.30	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	0	6,480,432	0.24	0	未知		其他
王紫璇	/	6,402,481	0.24	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	747,813,020	境外上市外资股	747,813,020
上药集团	716,516,039	人民币普通股	716,516,039
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,586,198	人民币普通股	222,301,798
		境外上市外资股	16,284,400
上海盛睿	134,175,412	人民币普通股	134,175,412
申能集团	81,199,520	人民币普通股	81,199,520
山西信托股份有限公司－信海四号集合资金信托	11,630,000	人民币普通股	11,630,000
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	10,031,192	人民币普通股	10,031,192
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,999,955	人民币普通股	7,999,955
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	6,480,432	人民币普通股	6,480,432
王紫璇	6,402,481	人民币普通股	6,402,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,265.20	339,985.80	32.44%	报告期内交易性金融资产市值上升
应收账款	22,581,025,312.26	15,183,536,841.51	48.72%	报告期内主营业务收入增长及合并范围增加所致
预付款项	963,306,865.26	727,151,272.90	32.48%	报告期内预付原材料款项及合并范围增加所致
应收股利	6,305,833.65	9,544,624.19	-33.93%	报告期内应收联营企业股利减少
其他流动资产	555,111,654.01	369,560,057.67	50.21%	报告期内对外短期投出款增加所致
长期应收款	221,271,158.53	118,680,121.16	86.44%	报告期内应收保证金增加
应付账款	18,870,589,107.87	14,153,222,597.54	33.33%	报告期内采购款项增加
应交税费	641,668,781.46	393,620,916.69	63.02%	报告期内应缴税金增加
一年内到期的非流动负债	46,526,792.88	26,408,904.00	76.18%	报告期内一年内到期的长期借款增加

合并利润表项目	2014年1-9月	上年同期数	变动比例	变动原因
财务费用	325,258,076.26	181,323,015.49	79.38%	报告期内利息支出增加及利息收入减少所致
公允价值变动损益	110,279.40	-50,311.80	/	报告期内交易性金融资产市值上升
营业外收入	313,410,359.03	110,602,223.66	183.37%	报告期内处置拆迁及其他补偿款增加
营业外支出	124,733,864.75	22,031,573.60	466.16%	报告期内处置拆迁支出增加

合并现金流量表项目	2014年1-9月	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	740,485,653.27	552,947,678.42	33.92%	报告期内销售业务回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,628,764,298.49	-691,991,660.53	/	报告期内收购子公司支付投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,043,897.04	-1,074,347,781.43	/	报告期内筹资活动净流入减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

详见《上海医药关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况公告》（公司公告临2014-001号）、《上海医药集团股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》（公司公告临2014-012号）、《上海医药承诺解决进展公告》（公司公告临2014-017号）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
上海国联有限公司			-22,161,434.00	22,161,434.00
上海申银万国证券股份有限公司			-1,250,000.00	1,250,000.00
上海鲲鹏投资发展有限公司			-8,263,436.00	8,263,436.00
上海药房股份有限公司			-5,020,000.00	5,020,000.00
江苏全益生物科技股份有限公司			-1,800,000.00	1,800,000.00
金华市仙源山铁皮石斛种植基地			-1,000,000.00	1,000,000.00
其他零星投资			-36,663,351.92	36,663,351.92
合计	-		-76,158,221.92	76,158,221.92

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

将以成本法计量的其他股权投资重分类至可供出售金融资产

3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日
		资本公积（+/-）	留存收益（+/-）	资本公积（+/-）	留存收益（+/-）
上海复旦张江生物医药股份有限公司				29,347,264.40	-29,347,264.40
合计	-			29,347,264.40	-29,347,264.40

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

将复旦张江股权稀释对投资收益的影响调整至资本公积

3.5.3职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明

无重大影响

3.5.4合并范围变动的影响

合并范围变动影响的说明

无重大影响

3.5.5合营安排分类变动的影响

合营安排分类变动影响的说明

无重大影响

3.5.6准则其他变动的影响

无重大影响

3.5.7其他

无

董事长：楼定波

上海医药集团股份有限公司

2014年10月29日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2014-027

上海医药集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年10月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司2014年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目进行调整的议案》

同意本公司自2014年7月1日起执行新颁布的企业会计准则，并对2014年三季度报表上年同期数及期初数进行追溯调整。

内容详见本公司公告临2014-029。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、《上海医药集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

内容详见本公司公告临2014-030。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一四年十月三十日

证券代码：601607 证券简称：上海医药编号：临2014－028

上海医药集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2014年10月29日以通讯方式召开。参加本次会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司2014年第三季度报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目进行调整的议案》

内容详见本公司公告临2014-029号。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、《上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案》

因本公司监事长张震北先生已到龄退休，监事会决定提名何川先生为本公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满时止（监事候选人简历见附件）。监事会对张震北先生在任期内为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一四年十月三十日

附件：上海医药集团股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

何川先生，1961年1月出生。香港城市大学工商管理硕士。政工师。自2013年8月起至今担任上海医药（集团）有限公司纪委书记，自2008年12月起至今担任上海医药（集团）有限公司监事长、党委委员。未在本公司任何附属公司兼任董事。曾任上海市药材有限公司监事长，上海英达莱置业有限公司董事长，上海医药（集团）有限公司党委副书记，上海钢铁研究所党委副书记、纪委书记，上海市工业党委组织处长、干部处长，上海第二钢铁厂企业管理办公室副主任等职。

除上文所披露者外，何川先生于本次临时股东大会通知日期前三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职位，亦无担任任何其他主要职务。除上文所披露者外，何川先生与本公司的任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。于本次临时股东大会通知日期，何川先生持有本公司A股股份12,500股。

如何川先生当选为监事，其任期将至第五届监事会届满时止，彼于该期内不会收取监事袍金。

除上文所披露者外，并无任何其他有关选举何川先生为监事的事宜须提请股东注意，亦无任何其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

证券代码：601607 证券简称：上海医药公告编号：临2014-029

上海医药集团股份有限公司

关于执行新会计准则并对

公司会计报表相关项目进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

2014年，财政部对企业会计准则进行了修订和补充，并要求于2014年7月1日起开始实施。本次新颁布的企业会计准则共八项，具体包括《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。

2014年10月29日，本公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目进行调整的议案》，同意自2014年7月1日起执行上述新颁布的企业会计准则，并对2014年三季度报表上年同期数及期初数进行追溯调整。

二、具体情况及对公司的影响

本次调整项目及金额如下：

资产负债表期初数（2013年12月31日）	合并报表调整金额	母公司报表调整金额
可供出售金融资产	76,158,221.92	23,873,934.00
长期股权投资	-76,158,221.92	-23,873,934.00
资本公积	29,347,264.40	17,579,210.30
未分配利润	-27,589,343.37	-15,821,289.27
盈余公积	-1,757,921.03	-1,757,921.03
利润表上年同期数（2013年1-9月）	合并报表调整金额	母公司报表调整金额
投资收益	-34,585,556.22	-22,972,887.71
所得税费用	-5,743,221.93	-5,743,221.93
净利润	-28,842,334.29	-17,229,665.78
归属于母公司股东的净利润	-28,842,334.29	-17,229,665.78
其他综合收益	28,842,334.29	17,229,665.78

除上述影响外，本次新颁布的企业会计准则对财务报表其他科目未产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更和财务信息调整。

2、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更和财务信息调整。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）董事会决议公告；

（三）监事会决议公告。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二零一四年十月三十日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2014-030

上海医药集团股份有限公司

关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年12月16日（星期二）下午14:30时

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（仅针对A股股东）的时间为：

2014年12月16日（星期二） 9:30～11:30，13:00～15:00

● 股权登记日：2014年12月9日（星期二）

● 会议地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）

● 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年12月16日下午14:30时

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（仅针对A股股东）的时间为：

2014年12月16日 9:30～11:30，13:00～15:00

3、会议地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）

4、会议方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

1、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案	否

2、本次股东大会的全部议案内容详见股东大会会议资料，本次股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（1）全体股东

①股权登记日2014年12月9日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；

②2014年12月9日下午4:30前向本公司H股证券登记处递交股份过户文件并在本公司H股股东名册中登记为股东的股份购买人（本公司H股股东另行通知）。

（2）符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件；

（3）董事、监事及高级管理人员；

（4）其他有关人员。

四、参会方法

1、现场会议登记时间：2014年12月11日 9:30－11:30，13:00－16:00

2、现场会议登记地点：上海科学会堂思南楼2楼贵宾厅（上海市南昌路59号）

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

（3）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

（4）除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

（5）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（6）参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

4、H股股东参会方法另见H股股东通函及相关公告文件。

五、参与网络投票股东的投票程序

投票日期：2014年12月16日 9:30～11:30，13:00～15:00

总提案数：1个

1、投票流程

（1）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788607	上药投票	1	A股股东

（2）表决议案

序号	内容	申报价格
1	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案	1.00

（3）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票举例

（1）股权登记日2014年12月9日A股收市后，持有“上海医药”A股的投资者如对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	99.00元	1股

（2）如A股投资者对第一个议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	1.00元	1股

（3）如A股投资者对第一个议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	1.00元	2股

（4）如A股投资者对第一个议案投弃权票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	1.00元	3股

3、投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；

2、联系方式

联系人：陆地、周凌岑、季芸

联系电话：021－63730908转董事会办公室；传真：021－63289333

联系地址：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼上海医药集团股份有限公司董事会办公室，邮编200020。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一四年十月三十日

附：A股股东授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席上海医药集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票，未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位（本人）承担。

序号	提议内容		赞成	反对	弃权
1	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案
3、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 4、为保证授权委托书的有效性，建议使用公司提供的格式。
委托人姓名或名称：		委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：		委托人股东账号：
委托人持股数：		受托人姓名：
受托人身份证号码：		联系方式：
委托日期：年月日		委托期限至本次年度股东大会结束

  上海医药集团股份有限公司

  2014年第三季度报告