证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2014-046

  北京华联综合超市股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况；

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：现场会议：2014年10月30日（星期四）下午14:00

  网络投票：2014年10月30日（星期四）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

  2、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、出席情况：

  ■

  5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

  6、召集人：本公司董事会

  7、主持人：董事长彭小海

  8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列席会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍、许敏

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2014年10月31日