2014年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司名称 湖北美尔雅股份有限公司
法定代表人 杨闻孙
日期 2014年10月31日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2014017
湖北美尔雅股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2014年10月29日采用传真通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会于2014年10月22日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经会议审议并表决通过了如下议案：
1、《湖北美尔雅股份有限公司2014年第三季度报告》；
公司2014年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、《关于公司向黄石农村商业银行花园支行申请流动资金贷款到期转贷的议案》。
同意公司提出的，根据公司生产经营需要，拟将公司在黄石农村商业银行花园支行即将到期的两项共计5000万元贷款继续转贷壹年，用于公司日常经营资金周转。其中一笔2000万元贷款，继续用公司所属房产及土地抵押担保（产权证号：房权证字第2000公0262号；土地证号：黄石国用1996字第0501003号），贷款期限一年；另一笔3000万元贷款，继续用公司所属房产及土地抵押担保(黄房权证2003港字第0100449号；土地证号：黄石国用2011第01061号)。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日