证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-071

  金安国纪科技股份有限公司

  关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。

  根据上述决议，2014年10月29日，公司使用自有资金4,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。

  现就相关事项公告如下：

  一、 理财产品基本情况：

  1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；

  2、产品性质：保本浮动收益型；

  3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；

  固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；

  浮动收益=本金金额×[2.2%]×有效计息天数/365；

  4、产品成立日：2014年10月29日；

  5、产品起息日：2014年10月29日；

  6、产品到期日：2014年11月28日；

  7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；

  8、公司认购金额：4,000万元人民币；

  9、资金来源：自有资金；

  10、公司本次出资4,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的1.67%；

  11、风险揭示：

  （1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；

  （2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；

  （3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

  二、 采取的风险控制措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；

  3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

  三、 购买理财产品产生的影响

  1、公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保资金安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、 其它事项说明

  1、公司与兴业银行无关联关系；

  2、截至2014年10月30日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额14,000万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额13,500万元（含本次自有资金4,000万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额27,500万元（含本次金额4,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的11.45%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。

  五、备查文件

  《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月三十一日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-072

  金安国纪科技股份有限公司

  关于年产1,020万张中高等级覆铜板

  和出售半固化片600万米项目的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》，同意公司在浙江省临安市投资建设“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米（即月产85万张覆铜板和50万米出售半固化片）生产线项目”（以下简称“临安项目”），总投资35,000万元。项目分两期进行，第一期进行“月产50万张覆铜板和50万米出售半固化片”生产线建设（以下简称“一期项目”），第一期项目投产后公司将择机进行第二期 “月产35万张覆铜板”生产线的建设。详细内容请参见2012年8月31日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2012-039）。

  根据上述决议，公司积极稳妥地开展了临安项目的建设。随着临安项目的稳步推进，公司出于长远发展考虑，于2013年6月15日向临安项目追加投入450万元购买土地。详细内容请参见2013年6月15日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2013-042）。

  目前，临安项目的厂房建设已基本竣工完成，一期项目的生产设备安装调试已经完成，开始进入投产阶段。随着一期项目的顺利投产，有利于加快公司自身发展，增加公司覆铜板产品的多样性，扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司董事会

  二○一四年十月三十一日