第二届董事会第八次会议决议公告
股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-069
债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年10月29日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦公司1905会议室以现场方式召开第二届董事会第八次会议。本次董事会会议通知已于2014年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事6名，出席会议董事及董事授权代表共6名，其中王原董事因公务原因无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权。本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。公司第二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1. 关于执行2014年新颁布或修订的企业会计准则对相关会计政策进行变更的议案
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
该议案的相关内容公司将另行公告。
2.公司《2014年第三季度报告》
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2014年10月30日
股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-070
债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年10月29日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦公司1905会议室以现场方式召开第二届监事会第八次会议。本次监事会会议通知已于2014年10月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名。鉴于公司监事会尚未选举产生新的监事会主席，根据《公司章程》有关规定，公司监事会全体监事推举陈杰群先生在公司监事会选举产生新的监事会主席之前，代为履行《公司章程》规定的监事会主席相关职权；本次监事会会议的主持人为公司监事陈杰群先生。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1. 关于执行2014年新颁布或修订的企业会计准则对相关会计政策进行变更的议案
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对。 表决结果：通过。
2. 公司《2014年第三季度报告》
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对。 表决结果：通过。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
2014年10月30日
股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-071
债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停
华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关项目及其金额做出追溯调整及变更。
● 本次调整不会对公司2013 年度以及2014年度第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生影响。
一、执行新会计准则概述
自2014年1月26日起，财政部新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（财会[2014]6号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（财会[2014]11号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（财会[2014]16号）3项企业会计准则，并修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（财会[2014]14号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（财会[2014]8号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（财会[2014]7号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》（财会[2014]10号）4项企业会计准则，要求上述7项企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,自公布之日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按照以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,同时对涉及的相关项目及其金额做出追溯调整及变更。
二、执行新会计准则变更会计政策的情况及对公司财务报表的影响
1.公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改财务报表的列报，在资产负债表增设“其他综合收益”项目，在利润表中其他综合收益部分的列报部分，将其他综合收益项目分为两类列报：
（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
该会计政策变更对公司财务报表影响为：公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失由原列报资本公积科目转列其他综合收益项目；原列报外币报表折算差科目列入其他综合收益项目。对2013年12月31日相关科目进行追溯调整，具体影响金额如下：
单位：元
■
2.公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，该会计政策的变更对公司财务报表无影响。
3.公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无影响。
4.公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无影响。
5.公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该会计政策变更对公司财务报表无影响。
6.公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，无论是否具有活跃市场、公允价值能否可靠确定，均不再属于长期股权投资准则的规范范围，而属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，将作为“可供出售金融资产”核算。该会计政策的变更对公司财务报表无影响。
7.公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无影响。
8.公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无影响。
三、公司董事会审议情况
2014年10月29日召开的公司第二届第八次董事会审议通过了《关于执行2014年新颁布或修订的会计准则对相应会计政策进行变更的议案》，同意公司按照新会计准则的相关规定，对公司原会计政策及所涉及的相关会计科目进行追溯调整和变更，并按照规定时间执行。本次调整不会对公司2013年度以及2014年第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司第二届董事会独立董事张勇、赵鲁平对公司本次执行新颁布或修订的企业会计准则变更相应会计政策事项发表独立意见如下：
公司依照财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，并对涉及的相关项目及其金额做出追溯调整及变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司第二届第八次董事会审议通过了《关于执行2014年新颁布或修订的会计准则对相应会计政策进行变更的议案》，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司按照2014年新颁布或修订的相关企业会计准则变更相应的会计政策。
五、监事会意见
公司第二届监事会全体监事对本次执行新颁布或修订的企业会计准则变更相应会计政策事项发表意见如下：
公司依照财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，并对涉及的相关项目及其金额做出追溯调整及变更。公司第二届第八次董事会审议通过了《关于执行2014年新颁布或修订的会计准则对相应会计政策进行变更的议案》，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布或修订的相关企业会计准则变更相应的会计政策。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2014年10月30日
股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-072
债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停
华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于投资者咨询事项及公司答复情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）按照上市公司开展投资者关系管理活动的相关要求和公司《投资者关系管理制度》的规定，设立了专门的投资者咨询电话和电子邮箱，并安排专人负责接听投资者的电话和邮件咨询。投资者对公司有关事项进行电话咨询，公司工作人员均进行了耐心的解答。部分投资者还对公司的经营管理及相关重要事项提出了建议，公司董事会对投资者对公司的关心和支持表示衷心的感谢！现将9月份以来投资者关心的主要问题和公司答复情况公告如下：
一、投资者咨询的主要事项
1.公司经营相关情况
2.公司债券相关情况
3.公司董事会换届及选举董事长情况
4.其他事项
二、公司答复情况
1.公司经营相关情况
公司在今年年初制定了2014年度经营计划，决定围绕“抓管理、提质量、抢订货、保回款、推出保、压费用、消存货、清资产、拓业务、控风险”的总体工作思路，全力克服各种内、外部不利因素影响，努力推动生产经营、产品质量、客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破，同时加强预算管理，全力控制费用支出，竭力维持经营。2014年上半年，公司实现营业收入20.5亿元，较去年同期增长约48%；净利润-2.86亿元，较去年同期亏损有所减少。但受到净利润连续两年亏损、被中国证监会连续立案调查尚未产生结果以及2013年度财务报告被出具非标准无保留审计意见等重大不确定性因素影响，公司经营困难依然很大，经营情况和经营形势很不乐观。今年上半年，公司货款回收、机组出质保、市场拓展以及融资等重点工作的完成情况均低于预期。资金紧张还导致公司的生产组织与供货明显低于预期，公司今年上半年也未能中标新项目或新签订单。公司预测今年1-9月仍为亏损。
2.公司债券相关情况
公司在2011年发行了总规模28亿元的公司债券，其中26亿元为5NP3品种。鉴于公司当前的经营状况及资金情况，5NP3品种债券的投资者如在2014年12月行使回售选择权，则公司将面临巨大的资金偿付压力。今年上半年，公司未能新增银行贷款，在手授信额度的使用也受到各种限制。融资困难使得公司资金来源单一，基本只能依赖销售回款，但受到前述重大不确定性因素影响，公司销售回款十分困难。公司上半年回收货款18亿元左右，较去年同期有所下降。资金问题是公司当前经营中面临的最严峻的困难，导致公司的经营风险不断加大。公司将继续加大货款回收力度，将采取一切可能的合法手段催收货款。此外，公司也在研究其他方案和措施，尽可能的保障资金安全。但相关措施能否取得预期效果存在不确定性。截至今年6月30日，公司货币资金余额约为14.8亿元，比年初下降了16亿元。鉴于以上风险因素的客观存在，公司目前难以对5NP3品种债券持有人如果在2014年12月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付作出准确判断。
2014年9月17日召开的债券持有人会议通过了要求公司为2011年第一期公司债券追加担保的议案。公司正在完善为2011年第一期公司债券提供担保的方案并按照《公司章程》及担保的有关规定履行相关审批程序。为2011年第一期公司债券提供担保的进展情况，公司会按照上市公司信息披露的相关规定进行披露。
2014年10月15日召开的债券持有人会议通过了要求公司公开披露偿债举措相关信息的议案。公司在《2013年年度报告》、《关于2013年年报事后审核意见的回复公告》中，对公司解决2011年第一期公司债券回售资金需求压力的具体措施进行了披露，包括：采取一切可能的合法手段催收货款；积极争取银行等金融机构支持，拓宽资金来源，开辟多样化融资渠道；加大资产处置力度，争取尽快回笼资金；储备专项资金作为债券备兑资金使用等。公司《2014年半年度报告》及《关于华锐风电科技（江苏）有限公司拟购买公司2011第一期公司债券有关事项的说明及风险提示公告》，对于上述偿债措施的执行情况以及后续举措进行了披露。目前，公司正在研究其他偿债方案和措施，同时正在与公司主要股东沟通、争取股东支持。相关偿债方案确定后，公司将按照上市公司信息披露的有关规定及时予以公告。公司将于2014年10月、11月的最后一个工作日，通过定期报告或临时公告等形式披露公司账面能用于偿债的现金数额。请投资者及时关注公司公告。
3.公司董事会换届及选举董事长情况
根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。目前，公司董事会有6名董事，其中独立董事2名。2014年7月7日，王原先生辞去公司董事长职务。2014年8月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了公司《关于董事会提前换届选举的议案》，为尽快完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，推动公司尽早扭转经营困难局面，公司董事会拟提前进行公司董事会换届。公司已于2014年8月30日至2014年9月11日期间公开征集了董事提名。目前公司董事会换届工作尚未完成，公司董事会也未选举产生新的董事长。公司董事会全体董事已根据《公司章程》有关规定，推举副董事长陶刚先生在公司董事会选举产生新的董事长之前，代为履行《公司章程》规定的董事长相关职权。
4.其他主要事项
部分投资者咨询公司涉及的重大诉讼、银行账户被冻结相关情况，公司按照已披露的相关公告内容，向投资者进行了解释和说明。部分投资者还向公司咨询了债券持有人会议参会等事宜，公司均给予了耐心答复。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站是公司信息披露的指定报纸、网站，公司披露的信息以在上述指定报纸、网站公告的为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2014年10月30日