证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-041

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于独立董事张川提出辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月30日收到独立董事张川女士的书面辞职报告：因个人原因决定辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。

  由于张川女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，张川女士的辞职报告应当在继任独立董事填补其缺额后生效，在公司股东大会未选举出新任独立董事之前，张川女士仍应当按照法律、行政法规及公司章程的相关规定，继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

  公司及公司董事会对张川女士担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一四 年 十 月 三十一 日