证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2014－045

  中房置业股份有限公司

  第八届董事会四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议资料于2014年10月30日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会于2014年11月3日以通讯表决方式召开；

  （四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、 董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于聘任王业海先生为公司总经理的议案》。

  王业海先生，1964年3月出生，美国北弗吉利亚大学（MBA）工商管理硕士。曾任海南发展银行三亚支行副行长；北京京亚房地产开发有限公司总经理；泰翔国际集团（外资）海南有限公司副总经理；宝名国际集团（外资）海南有限公司常务副总经理；赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司常务副总经理；曾兼任徐州天嘉房地产开发有限公司法定代表人。现任房宝信业（北京）投资基金管理有限公司董事长。

  本议案同意8票，反对0票，弃权1票。董事尹隽女士以从公司提供的简历资料无法准确判断其是否胜任公司总经理为由投了弃权票。

  三、 独立董事意见

  独立董事认为：聘任王业海先生为公司总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。王业海先生具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2014年11月3日