证券简称：浙能电力 证券代码：600023 编号：2014-049

转债简称：浙能转债 转债代码：110029

浙江浙能电力股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月3日14:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	10937754379
占公司有表决权股份总数的比例（%）	92.40
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	78792
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.00067

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长吴国潮先生主持。表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事9人，出席7人，其中董事黄伟建先生、刘贺莹先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3人，出席3 人；公司董事会秘书曹路先生出席了本次会议。公司高级管理人员列席会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1.《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

序号	审议内容	同意票数	同意比例（%）	是否通过	其中： 中小投资者同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）
1.01	非独立董事候选人：吴国潮	10937675791	99.99928	是	836108204	99.99060
1.02	非独立董事候选人：毛剑宏	10937675791	99.99928	是	836108204	99.99060
1.03	非独立董事候选人：陈一勤	10937675691	99.99928	是	836108104	99.99059
1.04	非独立董事候选人：应苗富	10937675691	99.99928	是	836108104	99.99059
1.05	非独立董事候选人：戴新民	10937675691	99.99928	是	836108104	99.99059

2.《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

序号	审议内容	同意票数	同意比例（%）	是否通过	其中： 中小投资者同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）
2.01	独立董事候选人：姚先国	10937675890	99.99928	是	836108303	99.99061
2.02	独立董事候选人：汪祥耀	10937675790	99.99928	是	836108203	99.99060
2.03	独立董事候选人：韩灵丽	10937675690	99.99928	是	836108103	99.99059

3. 《关于监事会换届选举的议案》

序号	审议内容	同意票数	同意比例（%）	是否通过	其中： 中小投资者同意票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）
3.01	监事候选人：王莉娜	10937675690	99.99928	是	836108103	99.99059
3.02	监事候选人：韩剑	10937675690	99.99928	是	836108103	99.99059

4.《关于独立董事薪酬的议案》

序号	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
4	10937746927	99.99993	1152	0.00001	6300	0.00006	是

中小投资者对该项议案的表决情况为：同意836179340票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为99.99911%；反对1152票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00014%；弃权6300票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00075%。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江非可律师事务所金晶律师和左斌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、浙江非可律师事务所关于浙江浙能电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2014年11月4日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-050

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司于近日召开了浙江浙能电力股份有限公司员工大会，会议选举戚国水先生为公司第二届董事会职工代表董事。（简历详见附件）

戚国水先生与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2014年11月4日

附件：职工代表董事简历

戚国水，男，58岁，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师。历任浙江台州发电厂总值长、副总工程师；浙江嘉兴发电厂副总工程师、副厂长；浙江浙能嘉兴发电有限公司副总经理、总经理、董事等职。现任浙江浙能嘉兴发电有限公司董事长、浙江浙能嘉华发电有限公司总经理、浙江省能源集团财务有限责任公司董事。

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-051

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司于近日召开浙江浙能电力股份有限公司员工大会，会议选举虞国平先生为公司第二届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

虞国平先生与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2014年11月4日

附件：职工代表监事简历

虞国平，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师，历任宁波发电工程公司总经理助理、副总经理；浙江镇海发电公司副总工程师、副总经理；浙江浙能兰溪发电有限公司总经理等职。现任浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理。

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-052

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开现场会议。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由吴国潮董事长召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、 关于选举公司第二届董事会董事长的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

选举吴国潮先生为公司第二届董事会董事长。

二、 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：

（1）吴国潮先生、毛剑宏先生和陈一勤先生担任第二届董事会战略委员会委员，由吴国潮先生担任召集人。

（2）汪祥耀先生、陈一勤先生和韩灵丽女士担任第二届董事会审计委员会委员，由独立董事汪祥耀先生担任召集人。

（3）姚先国先生、毛剑宏先生和汪祥耀先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事姚先国先生担任召集人。

三、 关于聘任公司总经理的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

经董事长提名，聘任毛剑宏先生为公司总经理。

四、 关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

经总经理提名，聘任曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生为公司副总经理。

五、 关于聘任公司财务负责人的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

经总经理提名，聘任曹路先生为公司财务负责人。

六、 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

经董事长提名，聘任曹路先生为公司董事会秘书、聘任叶少锋先生为公司证券事务代表。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2014年11月4日

附件：董事长及高级管理人员等简历

1、董事长简历

吴国潮，男，58岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师。历任浙江省绍兴电力局副局长、衢州电力局副局长、浙江省电力局用电处副处长、浙江省电力局开发办主任、绍兴电力局局长、浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长等职务。现任浙江省能源集团有限公司董事长、党委书记；浙江浙能电力股份有限公司董事长。

2、总经理简历

毛剑宏，男，50岁，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，教授级高级工程师。历任浙江北仑港发电厂副总经理、浙江省电力建设总公司副总经理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理、浙江东南发电股份有限公司董事长、浙江省能源集团有限公司总经理助理、董事、副总经理等职务。现任浙江省能源集团有限公司副董事长；浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理。

3、副总经理简历

（1）曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任现任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员、浙江省物价局服务价格管理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

（2）金利勤，男，54岁，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，历任浙江梅溪发电厂副厂长、厂长；浙北发电工程公司总经理；浙江长兴发电公司总经理；浙江浙能乐清发电有限公司总经理；浙江浙能嘉华发电有限公司总经理等职。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理。

（3）倪震，男，41岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任浙江省能源集团办公室副主任、主任等职。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理；浙江浙能嘉兴发电有限公司总经理、党委副书记。

（4）程光坤，男，52岁，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级工程师，历任浙江长兴发电有限责任公司副总经理（主持工作）、党委委员、副书记；浙江浙能长兴发电有限公司总经理、党委书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委委员；浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记；浙江东南发电股份有限公司总经理、党委副书记，浙能新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记，中共浙能新疆阿克苏联合总支部委员会书记，浙江省能源集团有限公司新疆分公司副总经理、党委委员等职。现任浙能新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记。

4、财务负责人简历

曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任现任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员、浙江省物价局服务价格管理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

5、董事会秘书简历

曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级经济师，历任现任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员、浙江省物价局服务价格管理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

6、证券事务代表简历

叶少锋，男，47岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，经济师，历任浙江国信控股集团办公室副主任、浙江省能源集团财务有限责任公司办公室主任、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江浙信房地产有限公司党委副书记、纪委书记等职。现任浙江浙能电力股份有限公司综合办主任、证券部主任。

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-053

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开现场会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王莉娜召集和主持。会议符合《公司法》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事审议并一致通过以下议案：

一、关于选举公司第二届监事会主席的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举王莉娜女士为公司第二届监事会主席。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2014年11月4日

附件：监事会主席简历

王莉娜，女，51岁，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，高级会计师，历任浙江省电力开发有限公司主任会计师、总会计师；浙江省能源集团有限公司财务部副主任、主任等职。现任浙江省能源集团有限公司审计部主任、浙江省能源集团财务有限责任公司董事长。