第五届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-045
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十六次会议于2014年10月30日以通讯方式发出通知，11月3日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于转让杭州银行股权的议案》。
经董事会审议，同意以不低于5365万元的价格公开挂牌转让本公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司持有杭州银行的600万股股权；过渡期（指基准日至产权交易完成日的期间）内的损益均由受让主体承担和享有。
详细情况见本公司同时披露的《关于资产出售的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对
二、审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
详细情况见本公司同时披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-046
嘉凯城集团股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示 ：
本次资产出售尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
本公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）拟采取公开挂牌交易的方式出售其持有的杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）600万股股权，挂牌价格不低于5,365万元。
2014年11月3日，公司第五届董事会第四十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售杭州银行股权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见；该资产出售事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产情况
1、标的公司基本情况：杭州银行成立于1996年9月，法定代表人吴太普，注册资本200,569.92万元，营业执照注册号为330000400001099。
2、交易标的为浙江公司持有的杭州银行600万股股权，占杭州银行总股本股的0.3%。浙江公司原通过投资持有杭州银行500万股股份，2014年4月22日杭州银行对股东实施送股后持股数变为600万股，账面原值为人民币500万元。
3、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、交易标的审计情况
由于浙江公司持有杭州银行的股份仅为杭州银行总股本的0.3%，因此未对杭州银行进行审计。根据杭州银行公开披露的2013年年报，截止至2013年末，杭州银行总资产34,018,856.00万元，净资产2,061,304.80万元；2013年杭州银行营业收入977,527.70万元，净利润379,886.10万元。
5、交易标的评估情况
根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2014]391号），以2014年4月30日为评估基准日，采用市场法评估600万股杭州银行股权净资产值为5,365万元，增值4,865万元，增值率为973%。
根据评估结果，本次交易挂牌价为不低于5,365万元，独立董事对本次交易发表了独立意见。
三、出售资产的目的和对公司的影响
本公司根据战略发展的要求转让杭州银行股权，有助于公司转型发展和突出主业，符合公司的长远发展目标。
本次股权转让的挂牌价格是依据评估价格确定的，挂牌底价高于账面价值4,865万元，如果2014年12月31日前以挂牌底价成交，预计可产生利润3,647万元（税后），将对本公司2014年的经营业绩产生积极的影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事黄廉熙、张旭良、贾生华对本次交易发表了独立意见。认为：本次股权转让是为了剥离非核心业务，集中精力实施战略转型及发展主营业务，符合公司发展战略，有利于公司长远发展；公司对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次股权转让的挂牌价格依据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2014]391号）确定，保障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。
独立董事一致认为：本次股权转让公平、公开、合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司五届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《评估报告》（坤元评报[2014]391号）。
本公司将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-047
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年11月19日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2014年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
关于转让杭州银行股权的议案。
议案内容见本公司同时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于出售资产的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2014年11月17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2014年11月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案1 | 关于转让杭州银行股权的议案 | 1.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月18日下午3：00，结束时间为2014年11月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一） 现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联 系 人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2014年第二次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
| 议 案 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于转让杭州银行股权的议案 | |||
注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
2014年 月 日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-048
嘉凯城集团股份有限公司
关于获得“城市客厅”投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司（以下简称“城镇化公司”）通过竞拍以总价4410万元竞得绍兴市袍江新区G14号地块的土地使用权。具体情况如下：
1、项目地址：位于绍兴市袍江经济开发区斗门镇与马山镇之间，东至鸿滨路、南临水域、西靠绍兴档案馆、北临世纪街。
2、项目规划指标：土地面积18565平方米，容积率1.5-1.6，计容建筑面积27846.75～29703.2㎡,建筑密度≤50%，绿化率≥10%，土地用途为商业，出让年限为40年。
目前，城镇化公司已经与绍兴市国土资源局、绍兴袍江经济技术开发区管理委员会签署了《国有建设用地使用权出让成交确认书》。
袍江开发区是绍兴中心城市新组团和以高新技术产业为主导的国家级经济开发区，目前已形成了以机械装备、电子信息、节能环保、生命科学 、新材料、食品饮料等产业为主导的“六大产业”体系，已入驻来自美国、日本、韩国等40多个国家和地区及市内外投资的企业4200余家，规模以上工业企业291家。
本公司将依托项目周边的教育、卫生、文化、体育等政府公共资源，利用袍江经济技术开发区人口高度集聚的优势，把该项目打造成集传统零售、餐饮、旅游、社交娱乐、O2O商业、综合市政服务等功能于一体的“嘉凯城·城市客厅”，使该区域成为全方位满足居民需求的商业、公共服务、休闲、娱乐、文化中心。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日