证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014-025

  株洲千金药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）、股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014年10月31日（星期五）下午2:10

2、网络投票时间：2014年10月31日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00

3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	51人
所持有表决权的股份总数（股）	127,223,357股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.74%
通过网络投票出席会议的股东人数	42人
所持有表决权的股份数（股）	15,855,098股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.2%

（三）会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，本次会议由公司董事长江端预先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	127210197	99.99	0	0	13160	0.01	是
2	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案	------
2-1	发行股票的类型和面值	65607214	100	0	0	0	0	是
2-2	发行方式及发行时间	65607214	100	0	0	0	0	是
2-3	发行的价格、定价基准日及定价原则	65607214	100	0	0	0	0	是
2-4	发行数量	65607214	100	0	0	0	0	是
2-5	发行对象及认购方式	65607214	100	0	0	0	0	是
2-6	限售期	65607214	100	0	0	0	0	是
2-7	募集资金总额及用途	65607214	100	0	0	0	0	是
2-8	滚存的未分配利润的安排	65607214	100	0	0	0	0	是
2-9	上市地点	65607214	100	0	0	0	0	是
2-10	本次非公开发行股票决议的有效期	65607214	100	0	0	0	0	是
3	关于公司非公开发行A股股票的预案的议案	65607214	100	0	0	0	0	是
4	关于公司前次募集资金使用情况的专项说明议案	127223357	100	0	0	0	0	是
5	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案	127223357	100	0	0	0	0	是
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	65607214	100	0	0	0	0	是
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案	-------
7-1	公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》	65607214	100	0	0	0	0	是
7-2	公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》	127223357	100	0	0	0	0	是
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事相的议案	127223357	100	0	0	0	0	是
9	关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案	127223357	100	0	0	0	0	是

本次会议审议的第二、三项议案为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的全体股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

本次会议审议的议案 2（全部子议案） 、议案 3、议案 6、议案 7（第一个子议案）均为涉及关联交易的议案。参加本次会议的关联股东情况如下：株洲市国有资产投资控股集团有限公司系公司控股股东，持有表决权股份数量 61,616,143 股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

（二）参加本次会议的（包括现场出席及通过网络投票方式参加）单独或合计持有公司股份低于 5%的股东及股东代表的提案审议情况

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于 5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者” ）为 49 名，中小投资者合计代表有表决权股份总数28，099，234 股，占公司股份总数的 9.22%。中小投资者的提案审议情况如下：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	28086074	99.95	0	0	13160	0.05	是
2	关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案	28099234	100	0	0	0	0	是
2-1	发行股票的类型和面值	28099234	100	0	0	0	0	是
2-2	发行方式及发行时间	28099234	100	0	0	0	0	是
2-3	发行的价格、定价基准日及定价原则	28099234	100	0	0	0	0	是
2-4	发行数量	28099234	100	0	0	0	0	是
2-5	发行对象及认购方式	28099234	100	0	0	0	0	是
2-6	限售期	28099234	100	0	0	0	0	是
2-7	募集资金总额及用途	28099234	100	0	0	0	0	是
2-8	滚存的未分配利润的安排	28099234	100	0	0	0	0	是
2-9	上市地点	28099234	100	0	0	0	0	是
2-10	本次非公开发行股票决议的有效期	28099234	100	0	0	0	0	是
3	关于公司非公开发行A股股票的预案的议案	28099234	100	0	0	0	0	是
4	关于公司前次募集资金使用情况的专项说明议案	28099234	100	0	0	0	0	是
5	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案	28099234	100	0	0	0	0	是
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	28099234	100	0	0	0	0	是
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案	28099234	100	0	0	0	0	是
7-1	公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》	28099234	100	0	0	0	0	是
7-2	公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》	28099234	100	0	0	0	0	是
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事相的议案	28099234	100	0	0	0	0	是
9	关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案	28099234	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所陈金山律师见证了本次股东大会， 并出具了法律意见书， 认为：公司 2014 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜， 符合法律、 法规及 《公司章程》 的有关规定；会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、株洲千金药业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月4日