证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-030

  宁波博威合金材料股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2014年11月14日下午14:00

●股权登记日：2014年11月7日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（临2014-028号），定于2014年11月14日召开公司2014年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年11月14日下午14:00

2、网络投票时间：2014年11月14日

上午09：30-11：30下午13:00-15:00

（四）会议地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

（五）会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》；

3、审议《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》；

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

以上第1、2、3项议案为普通决议事项，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；第4项议案为特别决议事项，详见公司临2014-027号公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2014年11月11日（星期二）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

五、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

联 系 人：章培嘉、孙丽娟

联系电话：0574-82829383、82829375

联系传真：0574-82829378

邮政编码：315137

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月六日

附件1:授权委托书格式

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

附件1

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月14日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》
2	《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》
3	《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》
4	《关于修订<公司章程>的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788137	博威投票	4	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》	1.00元
2	《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》	2.00元
3	《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》	3.00元
4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年11月7日 A 股收市后，持有博威合金A 股（股票代码601137）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788137	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788137	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788137	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788137	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。