证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）048

  武汉光迅科技股份有限公司

  关于职工代表监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事马琨先生、王任凡先生提交的书面辞职报告。马琨先生、王任凡先生因个人原因申请辞去其担任的职工代表监事职务，辞职后，马琨先生、王任凡先生仍继续在公司工作。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马琨先生、王任凡先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此，马琨先生、王任凡先生的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工代表监事的补选工作。

  公司监事会对马琨先生、王任凡先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司监事会

  二○一四年十一月六日

  证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）049

  武汉光迅科技股份有限公司

  关于补选职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年11月5日收到职工代表监事马琨先生、王任凡先生的书面辞职报告，马琨先生、王任凡先生因个人原因辞去第四届监事会职工代表监事职务，其辞职报告在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事就任之日起生效。

  为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于二○一四年十一月六日下午一时三十分在公司436会议室召开职工代表大会，会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议：

  经无记名投票，表决通过干煜军、王可刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司现任监事陈建华、张继军、任明、郑彦升、高明锁共同组成公司第四届监事会，任期自2014年11月6日至第四届监事会届满时止。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司监事会

  二○一四年十一月六日

  附件：职工代表监事简历

  干煜军：男，汉族，1974年8月生，湖北浠水人，中共党员，1996年7月参加工作，郑州工业大学电力系统及自动化专业毕业，本科学历，学士学位，高级工程师。现任公司资产管理部商务管理员，曾任公司产品开发一部技术人员、物料采购部采购工程师、基建办公室基建专员、条件保障部管理员等职务。干煜军与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。干煜军未持有公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王可刚：男，汉族，1968年4月生，河南镇平人，中共党员，1991年7月参加工作，武汉体育学院教育专业毕业，本科学历，学士学位，经济师、高级人力资源管理师。现任公司人力资源部生产人力资源主管，曾任武汉电信器件有限公司行政人事部主管等职务。王可刚与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王可刚未持有公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。