株洲千金药业股份有限公司<BR/>关于召开2014年第二次临时股东大会的<BR/>通知

株洲千金药业股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的
通知

2014-11-08 来源：上海证券报

证券代码：600479 证券简称：千金药业公告编号：2014-026

株洲千金药业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2014年11月27日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00

2、现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2014年11月19日

5、表决方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如果同一股东通过现场和网络系统重复进行投票表决，则将以其第一次表决为准。

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制表决）

1、关于选举第八届董事会董事

1.1选举江端预先生为第八届董事会董事；

1.2选举杨尚荣先生为第八届董事会董事；

1.3选举钟海飚先生为第八届董事会董事；

1.4选举周富强先生为第八届董事会董事；

1.5选举徐迅先生为第八届董事会董事；

1.6选举赵煜先生为第八届董事会董事。

2、关于选举第八届董事会独立董事

2.1选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事；

2.2选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事；

2.3选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事。

（二）逐项审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制表决）

1、选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事；

2、选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事。

（三）、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》

三、出席和列席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月19日。截止2014年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件1）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记事项：

1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2014年11月25日（星期二）上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。

登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼董事会办公室

联系人：王莉

电话：0731-22496088

传真：0731-22496088

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月7日

附件一：授权委托书

株洲千金药业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托（□先生/□女士）代表（□本人／□本单位）出席株洲千金药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

1、采用累积投票制的议案

序号议案名称同意票数（股）
1 关于选举第八届董事会董事 -
1.1 选举江端预先生为第八届董事会董事
1.2 选举杨尚荣先生为第八届董事会董事
1.3 选举钟海飚先生为第八届董事会董事
1.4 选举周富强先生为第八届董事会董事
1.5 选举徐迅先生为第八届董事会董事
1.6 选举赵煜先生为第八届董事会董事
2 关于选举第八届董事会独立董事 -
2.1 选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事
2.2 选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举的议案 -
3.1 选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事
3.2 选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事

2、不采用累积投票制的议案

序号议案名称表决意见
同意反对弃权
4 关于公司第八届董事、监事津贴的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用 “√”明确

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证或营业执照号码：

3、委托人持有股数：

4、委托人股东帐户：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

委托日期：（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

附件二：网络投票操作流程

株洲千金药业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年10月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码投票简称表决议案数量投票股东
738479 千金投票 12 A股股东

2、表决方法

（1）分项/组表决方法

在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

序号议案内容申报代码申报价格
1 关于选举第八届董事会董事 738479 -
1.1 选举江端预先生为第八届董事会董事 738479 1.01
1.2 选举杨尚荣先生为第八届董事会董事 738479 1.02
1.3 选举钟海飚先生为第八届董事会董事 738479 1.03
1.4 选举周富强先生为第八届董事会董事 738479 1.04
1.5 选举徐迅先生为第八届董事会董事 738479 1.05
1.6 选举赵煜先生为第八届董事会董事 738479 1.06
2 关于选举第八届董事会独立董事 738479 -
2.1 选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事 738479 2.01
2.2 选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事 738479 2.02
2.3 选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事 738479 2.03
3 关于监事会换届选举的议案 738479 -
3.1 选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事 738479 3.01
3.2 选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事 738479 3.02
4 关于公司第八届董事、监事津贴的议案 738479 4.00

注：议案1、2、3采用累积投票制的方式进行表决。

3、表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权(见表一)。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数（见表二）。

表一：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数委托数量
对候选人A投X票 X股
对候选人B投Y票 Y股
…… ……
合计该股东持有的表决权总数

二、投票举例

1、累积投票表决的议案示例

如对本次网络投票的第一个议案《选举江端预先生为第八届董事会董事》进行表决，同意票数为1000，对应的申报如下：

投票代码买卖方向申报价格委托数量
738479 买入 1.01元 1000股

2、非累积投票表决的议案示例

（1）如对本次网络投票的第四个议案《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》投同意票，对应的申报如下

投票代码买卖方向申报价格委托数量
738479 买入 4.0元 1股

（2）如对本次网络投票的第四个议案《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》投反对票，对应的申报如下：

投票代码买卖方向申报价格委托数量
738479 买入 4.00元 2股

（3）如拟对本次网络投票的第四个议案《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码买卖方向申报价格委托数量
738479 买入 4.00元 3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数（及股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600479 证券简称：千金药业公告编号：2014—027

株洲千金药业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年11月7日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事9人，实到参加表决董事9人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期将于2014年11月18日到期，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下9名人员为公司第八届董事会董事及独立董事候选人：

(一)关于提名第八届董事会董事候选人

1、以9 票同意，0票反对，0票弃权，提名江端预先生为第八届董事会董事候选人；

2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名杨尚荣先生为第八届董事会董事候选人；

3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名钟海飚先生为第八届董事会董事候选人；

4、以9 票同意，0票反对，0票弃权，提名周富强先生为第八届董事会董事候选人；

5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名徐迅先生为第八届董事会董事候选人；

6、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名赵煜先生为第八届董事会董事候选人。

（二）关于提名第八届董事会独立董事候选人

1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名尤昭玲女士为第八届董事会独立董事候选人；

2、以9 票同意，0票反对，0票弃权，提名颜爱民先生为第八届董事会独立董事候选人；

3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，提名卢雄文先生为第八届董事会独立董事候选人。

（上述董事及独立董事候选人简历附后）。

公司独立董事邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士对上述董事及独立董事候选人提名均发表了同意意见。

二、《关于公司第八届董、监事津贴的议案》

公司第八届董事、监事的津贴标准（含税）为：

董事津贴为2.5万元/年；独立董事津贴为7万元/年；监事津贴为1.5万元/年。

在公司及子公司任职的董、监事，不领取津贴。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述一、二项议案将提交公司2014年第二次临时股东大会选举批准。

三、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

定于2014年11月27日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议七届十八次董事会及七届十三次监事会提交的各项议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2014年11月8日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

1、江端预：男，1962年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982年9月至1985年9月，在株洲市桥梁厂工作；1985年9月至1987年12月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988年1月至1990年1月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990年2月至1996年9月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996年9月至1997年10月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997年10月至2009年4月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009年5月起在千金药业工作，任党委书记。2009年7月至2010年4月担任公司副董事长；2010年4月起担任公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、杨尚荣：男，1965年6月出生，本科学历，高级经济师、政工师，中共党员。1984年4月至1985年1月，在中国人民银行株洲县工作；1985年1月至1993年3月，在中国工商银行株洲县支行工作，历任办公室副主任，主任；1993年3月至1996年9月，在中国工商银行株洲市分行工作，历任办公室综合员、办公室副主任；1996年9月至1998年4月，任中国工商银行株洲市董家塅支行行长、党支部书记；1998年4月至2000年12月，先后任中国工商银行株洲市分行行长助理、党委办公室主任、副行长、党委委员、机关党委书记；2003年4月至2005年5月，任株洲市商业银行行长；2005年5月至2009年11月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009年11月至2011年12月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2011年12月至2012年5月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；2012年5月起至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、董事长。

除在公司控股股东株洲国投担任党委副书记、董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、钟海飚：男，1976年11月出生，汉族，湖南桂东人，中共党员。工商管理硕士，经济师。2001年7月至2002年12月，在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作；2002年12月至2005年9月，在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作，2004年5月起任综合部经理；2005年9月至2006年9月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006年9月至2010年1月，先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；2010年1月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。

除在公司控股股东株洲国投担任副总经理，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、周富强：男，1965年出生，本科学历，会计师，中共党员。1985年7月至2009年11月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年11月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。

除在公司控股股东株洲国投担任财务总监外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、徐迅：男，1956年6月出生，金融学硕士。1990年至1993年，担任首都经济信息报编辑及记者；1993年担任北京华人广告公司总经理；1994年11月至2000年2月，担任中国证券报副总经理；2000年3月至2002年3月担任北京知金科技投资有限公司副总经理，2002年3月至2006年担任涌金集团北京管理总部总经理；2007年起担任北京知金科技投资有限公司总经理，现担任涌金集团副总裁。