证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-078

  北京华联商厦股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2014年11月7日（周五）下午2:00

  2、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

  3、表决方式：网络投票与现场投票相结合的方式。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

  4、召集人：本公司第六届董事会

  5、现场会议主持人：董事长赵国清先生

  6、网络投票时间：

  2014年11月6日（周四）—2014年11月7日（周五），其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日下午15：00至2014年11月7日下午15：00之间的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东46人，代表股份932,632,712股，占上市公司总股份的41.8956%。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份809,004,977股，占上市公司总股份的36.3420%。

  通过网络投票的股东43人，代表股份123,627,735股，占上市公司总股份的5.5536%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东43人，代表股份35,236,761股，占上市公司总股份的1.5829%。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份31,459,126股，占上市公司总股份的1.4132%。

  通过网络投票的股东42人，代表股份3,777,635股，占上市公司总股份的0.1697%。

  3、本次会议由公司董事会召集，董事长赵国清先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：

  1、审议并通过了公司《关于转让3家下属子公司股权的议案》；

  表决结果：同意票929,238,127 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6360%；反对票 3,370,585 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3614%；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意31,842,176 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的90.3664%；反对3,370,585 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的9.5655%； 弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0681%。

  2、审议并通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：同意票929,325,543 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6454%；反对票3,263,569 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3499%；弃权43,600 股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意 31,929,592 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的90.6144%； 反对 3,263,569 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的9.2618%； 弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1237%。

  3、审议并通过了公司《关于变更公司监事的议案》；

  表决结果：同意票929,315,243 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6443%；反对票 3,243,469 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3478%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0079%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意31,919,292 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的90.5852%；反对 3,243,469 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的9.2048%； 弃权74,000 股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2100%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍、许敏

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  五、备查文件

  1．公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年11月8日